路透社报道:币安涉嫌混合客户资金
根据路透社的最新报道,三名匿名消息人士透露,全球最大的加密货币交易所币安在2020年和2021年期间混合了价值数十亿美元的客户资金。
文章引用了对三位匿名消息人士的采访,其中一位声称直接了解币安集团的财务状况。这位内部人士表示,币安曾使用现已倒闭的Silvergate银行几乎每天进行数十亿美元的资金混合。
这并不是路透社第一次发布关于币安的有罪报道。过去,该媒体曾声称该公司参与洗钱和异常资金转移。与之前的报道一样,币安对这些指控予以了强烈否认。
币安首席通讯官帕特里克·希尔曼在推特上表示,今天报道中的细节是虚假的。他写道:“我们一直公开承认公司在过去存在监管不足,像路透社这样受人尊敬的新闻机构没有理由继续编造事实。”
币安没有立即回应Decrypt的评论请求。路透社方面则表示,他们无法独立核实交易金额或频率。报道还称,没有发现币安丢失所谓的混合资金的证据。
币安稳定币BUSD成为争议焦点
根据报道,币安的稳定币Binance USD(BUSD)是此次争议的核心。报道中的指控称,当客户实际存入美元时,BUSD被用于贷记客户账户。
BUSD原本由纽约公司Paxos发行并由其持有的储备金支持,但自从美国证券交易委员会(SEC)在2月份向该公司发出Wells通知,警告其"违反投资者保护法"并打算提起诉讼以来,BUSD就停止了发行。根据CoinGecko的数据,截至发稿时,BUSD的市值为50亿美元,低于Paxos宣布停止发行该稳定币当天的160亿美元。
前监管官员表达担忧
今天的报道引用了三位美国前监管官员的话,他们表示存在的威胁是客户无法知道他们的资金实际在哪里,这使他们的资本和资产面临风险。
美国证券交易委员会前执法团队负责人约翰·里德·斯塔克告诉路透社,币安客户不应该"需要法务会计师来找到他们的钱在哪里。"