IRS联手M.Y. Safra银行传唤SFOX，剑指加密货币逃税者_新闻

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IRS联手M.Y. Safra银行传唤SFOX，剑指加密货币逃税者

2022-09-23 10:16:16

纽约法院授权国税局向M.Y. Safra银行发出加密税务传票

纽约一家法院于周四裁定，美国国税局（IRS）已获授权向M.Y. Safra银行发出"John Doe"传票。该传票将要求银行提供可能未通过主要交易商报告和缴纳加密交易税款的客户信息。

SFOX平台被指存在重大税务合规问题

美国国税局在支持传票的请愿书中指出，与通过SFOX平台进行的加密货币交易存在"重大税务合规缺陷"。SFOX拥有超过175,000名注册用户，自2015年以来累计交易额超过120亿美元，连接了加密货币交易所、场外交易（OTC）虚拟货币经纪人和流动性提供商。

加密货币交易应纳税

美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）强调，使用加密货币进行交易的纳税人应明白，加密货币交易的收入和收益应纳税。他表示："传票所寻求的信息将有助于确保加密货币所有者遵守税法。"

美国国税局局长查尔斯·雷蒂格（Charles Rettig）表示，法院的裁决"加强了我们正在进行的重大努力，以确保每个人都支付他们应得的份额。从数字资产交易中赚取收入的纳税人需要履行其申报和报告责任。"

类似案例回顾

这并非美国法院首次授权IRS收集涉及加密货币交易的客户数据。今年8月，加州法院裁决授权IRS向SFOX发出传票，要求提供2016年至2021年间通过SFOX进行至少20,000美元加密货币交易的美国纳税人信息。

请愿书中披露的案例包括：

1. 一名涉嫌参与庞氏骗局的个人，通过SFOX接收约100万美元存款，但未在2016-2018年向IRS申报。

2. 多名用户将价值数千美元的比特币等加密货币存入SFOX账户，兑换成美元后转入个人银行账户，但未报告交易收益或损失。

回顾历史，2017年法院允许IRS向Coinbase发出"John Doe"传票，导致该公司共享了约14,000名用户信息。2021年4月，法院再次批准向Kraken交易所和USDC发行商Circle发出类似传票。

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