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加密货币行业合规化趋势显著
根据2013年成立的加密合规公司Elliptic的联合创始人詹姆斯·史密斯的说法，加密货币行业自诞生以来已经发生了显著的合规化转变。
在Token2049活动上，史密斯表示："在早期，只有少数公司认真对待合规问题。Coinbase是我们的第一个客户——他们从一开始就希望以合规的方式发展业务。但对大多数公司来说，这并不重要。"
监管机构与金融机构推动变革
随着包括纽约州在内的监管机构对加密货币行业表现出更积极的兴趣，这种情况开始发生变化。富达和星展银行等传统金融机构的参与也推动了这一转变，它们带着传统金融服务中既定的合规期望进入这一领域。
例如，富达在2019年首次为客户提供加密服务，而亚洲巨头星展银行在2020年为合格和机构投资者创建了数字交易所。
史密斯说："过去几年我们看到了很大的变化。全球范围内的交易所现在都关心合规问题，因为他们希望成为全球生态系统的一部分。"
交易所和P2P协议成为合规重点
加密货币交易所和点对点协议仍然是行业的主要合规目标。对监管机构而言，这些公司被视为反洗钱和更广泛的金融监控控制的关键节点。与此同时，它们也经常成为复杂黑客攻击和洗钱操作的目标，正如Lazarus Group的策略所示。
Bybit黑客事件引发合规问题
最新的例子来自Bybit黑客事件，Lazarus Group参与了一个复杂的洗钱计划来转移资金。黑客们迅速将低流动性代币兑换为以太坊(ETH)，然后使用无需KYC（了解你的客户）的去中心化交易所将其兑换为比特币(BTC)。
史密斯说："他们通过了一些可能不应该存在的无KYC交易所，但也通过了一个去中心化协议，该协议提供了大量流动性，使他们能够将其转换为比特币。"他补充道："作为一个行业，我们让他们太容易得手了。"
史密斯还指出，即使在公司标记这些资金为被盗后，用户仍然通过去中心化平台进行交易。"为什么会有这么多流动性来帮助洗钱？"他质疑道，并认为为这些协议提供流动性的人应该对资金的来源和去向进行基本检查。"去看看谁在赚钱。这是开始实施控制的第一步。"
