2019至2020年间币安高管被曝实际掌控美国子公司银行账户_新闻

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2019至2020年间币安高管被曝实际掌控美国子公司银行账户

2023-06-05 17:17:00

币安高管被曝控制美国子公司银行账户

据路透社6月5日报道，2019年至2020年间，币安高管陈光英（Guangying Chen）控制了其美国独立子公司的五个银行账户。报道援引银行记录显示，已倒闭的Silvergate银行授权陈光英担任这五个银行账户的"主要管理员"，其中包括一个持有美国客户资金的账户和一个公司客户账户。

内部审批流程曝光

路透社引用公司内部消息称，在此期间，Binance.US员工需要获得陈光英团队的批准来处理支付和发放工资。报道还指出，币安在2020年和2021年将用户资金与公司资金混合使用。对此，币安予以否认，称其为"阴谋论"。

独立运营声明遭质疑

最新报告与Binance.US此前声称的独立运营声明相矛盾。今年4月，Binance.US法律主管Krishna Juvvadi曾向路透社表示，自2019年以来，交易所运营商BAM Trading的员工对平台的银行账户拥有独家控制权。面对新的爆料，路透社报道称，Binance.US的一位发言人表示，自2021年上任以来，现任CEO Brian Shroder已完全控制并访问这些账户。

监管压力持续升级

币安正面临美国多个监管机构对其合规性的严格审查。美国商品期货交易委员会（CFTC）已就违反商品法对币安及其CEO提起诉讼，指控该交易所非法为美国公民提供商品衍生品交易订单。与此同时，美国司法部（DOJ）也在调查该加密货币交易所，以确定币安或其高管是否绕过了俄罗斯入侵乌克兰的相关制裁。

币安否认有任何不当行为，称CFTC的诉讼"出乎意料且令人失望"，并表示其遵守法规并将继续与监管机构合作。截至发稿时，币安和Binance.US尚未对CryptoSlate的置评请求作出回应。

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