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深圳八家加密货币企业接受监管部门问询
监管行动背景
据北京媒体BBT新闻报道，12月18日，深圳市金融办主持召开规范非法加密货币相关业务活动会议，对八家企业的代表进行了问询。报道指出，其中两家企业涉嫌开设交易场所，六家企业涉嫌进行首次代币发行（ICO）。
调查过程
深圳市金融办工作人员向当地媒体《中国星市场》表示："我们通过初步的线上筛查和随后的线下问询开展调查。"该工作人员强调："未接受问询的公司并不意味着没有问题，今天接受问询的公司也未必存在问题，我们仍在核实相关情况。"
企业个案分析
报道提及的深圳企业BitKan成立于2012年，曾获得中国矿机巨头比特大陆的投资。据CoinDesk此前报道，该公司最初是一个场外交易（OTC）市场，为避免参与"充斥着虚假ICO白皮书和骗局"的环境，于2018年转型为提供用户生成内容和投资策略的付费平台。BitKan表示，在中国2017年9月禁止ICO后，已终止与被调查业务AbleCloud的关联，目前主要在日新开展业务。值得注意的是，消息人士告诉BBT新闻，许多企业表面上将业务转移至海外，但仍在面向中国客户。
深圳监管现状
据当地媒体报道，截至11月下旬，深圳金融办已识别出39家涉嫌从事非法加密货币相关业务的企业。正在进行的调查主要针对三项活动：交易、将资产引导至海外交易场所，以及以比特币和以太坊等货币形式出售代币或筹集资金。
行业影响
深圳区块链创投网络Bitfwd创始人表示，尽管在深圳运营的许多企业确实是骗局，但打击文化也使从事合法加密货币相关项目的人员感到不安。他指出："即使是合法项目，也涉及多层人员。例如，进行场外交易的人，如果他们收到的支付宝、微信支付或银行转账因政府怀疑而被标记，也意味着他们可能被标记并冻结银行账户。这类事情并不罕见。"
监管政策现状
尽管国家领导人在10月份强调要加大对区块链技术发展的投入，将其作为创新突破的载体，但中国对加密货币的官方立场仍不明确。2017年9月政府对非法代币发行和加密货币相关活动的打击进一步加剧了该领域企业家的焦虑。
行业乱象
据11月播出的国家支持新闻节目《焦点报道》报道，中国有32,000家所谓的区块链公司，但实际拥有该技术的公司不到10%。该节目还指出，中心已识别出市场上755个没有实际项目支持或发行后归零的代币，以及102个涉嫌通过庞氏骗局诈骗消费者的代币。
监管延续
与此同时，上海地方当局对加密货币业务的调查原定于11月22日结束，现已延长。监管机构表示将"采取约谈、检查、禁止等监控措施，对涉及虚拟货币活动的被监控实体及时化解相关风险。"
