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美国商品期货交易委员会再次关闭加密货币诈骗案

2018-01-27 09:00:00
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美国商品期货交易委员会对加密货币项目的密切关注

美国商品期货交易委员会(CFTC)对与加密货币相关的项目表现出了极大的兴趣。该机构不仅密切监控首次代币发行(ICO),还针对涉嫌欺诈的行为采取行动。由于这种积极的立场,CFTC已对My Big Coin公司提起联邦法院执法诉讼。该公司从多个投资者那里筹集了超过600万美元,但这些资金据称被用于个人开支和奢侈品消费。

加密货币行业中的欺诈现象

全球的加密货币用户都非常清楚,在这个特定行业中存在大量的欺诈行为。通过首次代币发行和其他类型的投资机会,欺骗新手用户变得越来越容易。尽管许多项目未能提供有效的代码或全面的白皮书,但像My Big Coin这样的项目仍然在几周内成功筹集了600万美元。如果不进行尽职调查,做出错误的投资决策在某种程度上是不可避免的。

投资者的希望与CFTC的执法行动

对于投资于这一特定欺诈项目的投资者来说,似乎隧道尽头可能有光。CFTC已对该公司采取了打击措施,并发布了联邦法院的密封执法行动。该公司及其负责人Randall Crater和Mark Gillespie已被提起商品欺诈指控。这两人负责创建了My Big Coin Pay, Inc公司,并因此默认了对投资该项目的投资者的欺诈行为。

资金的滥用与资产冻结

从各种投资者那里筹集了600万美元后,My Big Coin的支持者对该项目寄予了厚望。不幸的是,Crater和Gillespie似乎只将这些钱用于个人开支和购买奢侈品。这在加密货币欺诈的世界中并不罕见,尽管目前尚不清楚为什么这两人认为他们能逃脱惩罚。

一周多前,马萨诸塞州地区法院法官冻结了Crater和Gillespie的资产。此外,法官还下令冻结Kimberly Renee Benge、Barbara Crater Meeks、Erica Crater和Greyshore LLC的资产。后者据称在未向客户提供合法投资服务的情况下接收了客户资金。显然,对这一项目及其与Greyshore LLC的联系进行适当的调查是必要的。

CFTC执法主任的评论

CFTC执法主任James McDonald评论道:“很高兴看到政府机构关注试图欺诈投资者的加密货币相关项目。虽然目前尚不清楚受害者是否会获得退款,但从长远来看,大多数人很可能将收回他们的资金。My Big Coin一直是一个相当可疑的项目,主要是因为该货币没有在任何交易所交易,也没有黄金支持,因为没有黄金资产可言。所谓的与万事达卡的合作也引发了许多无法合理解答的问题。”

政府机构对加密货币欺诈项目的关注是一个积极的信号。尽管目前尚不清楚受害者是否会获得退款,但从长远来看,大多数人很可能将收回他们的资金。

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