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PlusToken加密货币骗局：涉案金额超30亿美元的庞氏骗局
你可能不知道，在过去的一年里，一个史上最大的加密货币骗局悄然兴起，窃取了价值数十亿美元的加密货币，随后销声匿迹。这个名为PlusToken的骗局，自称是一个提供高收益的数字钱包，用户可以将比特币、以太坊和其他数字资产存入其中。当然，它实际上并不是一个真正的钱包，而是一个让人想起BitConnect的庞氏骗局。
以太坊供应量的10%被窃取
上周，加密货币基金Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan震惊了西方加密货币社区。在一系列充满激情的推文中，这位中国风险投资家揭示了PlusToken的运作细节，提到了该项目的创始人、运作逻辑以及被盗取的资产。
她写道，根据她对网上公开的PlusToken相关地址的分析，该骗局窃取了大约20万枚比特币、80万枚以太坊以及大量其他加密货币——总价值超过30亿美元。
虽然这已经足够疯狂，但区块链分析公司Elementus最近发布的报告指出，这个骗局的规模甚至更大。在周五的一篇博客文章中，该公司估计PlusToken骗局在运作期间从大约80万名不幸的参与者那里吸收了1000万枚以太坊——是的，1000万枚。
截至报告发布时，有82万枚以太坊可以在链上识别和找到。其余的约900万枚以太坊分散在数千个地址中。值得注意的是，Elementus无法确定这些资金的状态：“目前尚不清楚这些大额转账中有多少代表金字塔顶端用户的收益，或者PlusToken内部人员将退出骗局伪装成复杂的提现趋势。”但他们指出，近半数的以太坊支付“被转移到交易所”，暗示该骗局的核心人物或参与者一直在套现。
PlusToken是如何逃脱的？
这一切都引出了一个问题——PlusToken究竟是如何在长达一年多的时间里，成功地运作了一个价值数十亿美元的骗局，而国际当局和西方媒体却未能及时发现？
香港知名的行业内容创作者Michael “BoxMining” Gu最近详细剖析了这一骗局，揭示了许多英语互联网用户此前不知道的信息。在下面的视频中，他解释了PlusToken是如何吸引超过80万名用户的。Gu称，他们专注于小群体，通过微信或Line等平台将一两百人拉入群聊。然后，核心人物会教群里的人如何购买比特币和其他加密货币，并使用PlusToken应用程序。任何对该平台持怀疑态度的人都会被踢出群聊，这可能是该骗局直到现在才被曝光的原因。这种方法通过分支机构不断复制，扩大了PlusToken的网络。
最近，当“钱包”的存款速度放缓并最终停止时，骗局开始瓦解。这引发了公众的追捕，最终六名主要核心人物在瓦努阿图被捕。据称，仍有一些PlusToken高管在逃，像Dovey Wan这样的人仍在试图追查这些资金的下落。
Boxmining在视频中透露了一个有趣的细节：仍有一些PlusToken的受害者相信该项目会卷土重来，但在一个与PlusToken相关的地址中嵌入了一条消息：“对不起，我们已经跑了。”
