加密货币交易所BitMEX与Eventus Systems达成合作
加密货币交易所BitMEX今日宣布与合规、交易监控和风险管理专业公司Eventus Systems达成合作,以支持其"交易监控和反洗钱(AML)交易能力"。
提升合规能力的重要举措
BitMEX母公司100x Group的首席合规官表示:"选择Eventus来支持我们关键的交易监控和反洗钱功能,是我们完善合规能力计划的重要组成部分,我们的愿景是在加密资产合规最佳实践方面引领行业。"
根据公告,Eventus Validus技术的整合将有助于提高交易所的筛查效率,并加强对未经授权的交易活动的主动监控。
Eventus的关键作用
Eventus Systems首席执行官表示:"过去一年,我们投入了大量资源来增加支持主要数字资产市场运营商的功能。BitMEX在过去一年中采取了各种重要措施来增强其对市场完整性的承诺。"
他补充说,Eventus现在将通过Validus平台在"帮助交易所加强其反洗钱和监控能力"方面发挥关键作用。
监管背景
此次合作发生在美国商品期货交易委员会(CFTC)对BitMEX提出洗钱和其他民事指控的一个月后,指控其在美国非法运营。
在另一起起诉中,纽约南区美国检察官也对交易所的所有者提出了刑事指控,指控其违反《银行保密法》和共谋违反《银行保密法》。随后,联邦调查局逮捕了BitMEX前首席技术官。
更正说明:本文此前错误地将被逮捕者表述为Gregory Dwyer,实为Samuel Reed。