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2020年价值14亿美元的比特币通过不知情交易所被洗白

2020-07-17 11:25:10
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区块链安全公司追踪14亿美元非法比特币流向

经过一年的严格分析,区块链安全公司Peckshield声称已经追踪到2020年通过多个加密货币交易所洗钱的超过14亿美元的非法比特币。

在7月14日发布的报告中,Peckshield表示:"我们对接收赃款最多的交易所进行了排名。排名前十的交易所分别是:火币、币安、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb和Coinbase。"

高风险地址与交易所洗钱

根据Peckshield研究人员的说法,这些比特币来自几个所谓的"高风险"地址,包括与黑客攻击和暗网活动有关的地址。在过去六个月里,区块链调查人员总共追踪到13,927笔高风险交易——总计147,000比特币(14亿美元)——流入了多个知名交易所。

总部位于新加坡的火币交易所受到高风险资金流入的影响最为严重,有超过40,000比特币(3.64亿美元)被发送到该交易所。紧随其后的是币安交易所,据称有超过25,000比特币(2.27亿美元)通过该交易所洗钱。

洗钱手法与监管挑战

估计的14亿美元可能只是冰山一角。Peckshield研究人员提醒道,有15.9亿美元的高风险资金流入了混币器以混淆资金流向。对于寻求混淆其比特币的洗钱者来说,混币似乎是一种流行的方法。

本月初,臭名昭著的"Blueleaks"黑客事件显示,FBI正在追踪暗网上的洗钱活动。由黑客组织Anonymous曝光的270GB警方文件详细描述了几起案件,据称犯罪分子使用巴拿马的"即时"加密货币交易所MorphToken,通过将非法比特币兑换为隐私币Monero来清洗赃款。

虽然火币和币安被Peckshield点名,但它们并非个例。今年6月,链上分析师Ciphertrace透露,点对点交易所LocalBitcoins也被洗钱者利用。根据一份报告,2019年LocalBitcoins收到的所有比特币中,有12.01%直接来自犯罪来源。

在最近推特被黑事件发生后,诈骗者可能会寻求清洗更多比特币。最大的问题是:他们为什么不使用Monero?

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