布鲁克林联邦法院判处庞氏骗局主谋97个月监禁
布鲁克林联邦法院判处德韦恩·戈登97个月有期徒刑,其以数字资产投资帝国为幌子运作4000万美元庞氏骗局。这名诈骗犯通过华丽承诺诱骗投资者,实则未进行任何真实交易。这场涉及三家公司的加密货币骗局持续了整整五年。
精心设计的骗局
戈登先后运营EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin三家加密企业,均宣称通过尖端交易操作提供固定且保本的投资回报。受害者被告知资金用于海外数字资产交易,但实际不存在任何真实交易或技术支持,仅是用Web3营销包装的传统庞氏骗局。
根据庭审披露,戈登与同伙将新投资者资金用于支付旧投资者收益,更多时候直接中饱私囊。当骗局崩盘后,被告不仅未自首,还密谋阻挠多项联邦调查。法院加重刑期并裁定没收约246万美元非法所得,具体受害者赔偿方案将后续确定。
妨碍司法公正
2017至2022年间,戈登与共犯格雷戈里·阿格森、威廉·怀特及马奎斯·埃格顿系统性地妨碍司法公正,包括销毁文件、向监管机构提供虚假信息、在大陪审团传唤时作伪证。
美国检察官约瑟夫·诺塞拉指出:"被告利用投资者对新技术的热情实施最古老的金融诈骗,他们从未提供真实服务,所谓交易全是谎言。"联邦调查局助理局长克里斯托弗·拉亚强调,本案判决彰显对欺诈零容忍的态度。
同案犯威廉·怀特已获刑30个月,阿格森和埃格顿仍在候审。四名被告均认罪。
2024年美国诈骗损失创新高
联邦贸易委员会最新数据显示,2024年美国消费者因诈骗损失超125亿美元,同比激增25%。该机构去年收到260万起欺诈投诉,其中38%的受害者遭遇财产损失(2023年为27%)。
诈骗类型分析
投资诈骗造成57亿美元损失(同比增24%),位列经济损失首位;冒充诈骗以29.5亿美元居次。银行转账和加密货币支付成为诈骗者主要资金渠道。
网络购物问题在投诉量中排名第二,商业与就业机会类诈骗造成7.506亿美元损失(较2023年增加2.5亿美元)。
全球数字资产市场动态
周六凌晨全球数字资产总市值微升至3.3万亿美元,24小时交易量下降14%至864亿美元。比特币过去七日上涨3%,现报107,362美元。