司法部全力阻挠汇丰银行洗钱报告公之于众_新闻

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司法部全力阻挠汇丰银行洗钱报告公之于众

2017-03-05 09:00:00

比特币与洗钱：一个被忽视的真相

近年来，关于比特币被用于洗钱目的的讨论层出不穷。然而，事实证明，加密货币并不适合用于这种非法活动。相反，大型银行却在积极帮助犯罪集团洗钱，而这一事实似乎并未引起公众的足够重视。

汇丰银行的洗钱丑闻

当汇丰银行因涉及为犯罪集团洗钱而被曝光的消息传出时，许多人对此不以为然。这令人感到非常奇怪，因为这家大型银行为了摆脱调查，已与政府达成了19.2亿美元的和解协议。然而，本周联邦法院将举行听证会，讨论是否应将合规报告公之于众。

这一事件可以追溯到2012年，当时汇丰银行因被发现与古巴、伊朗、利比亚等国家有商业往来而败诉。由于这些可疑的交易，该银行违反了《银行保密法》、《国际紧急经济权力法》和《与敌国贸易法》。这些指控都非常严重，而且根据法律，美国的银行本不应与这些国家的实体进行交易。

在调查过程中，汇丰银行被迫承认其违反了美国的制裁措施。此外，该银行没有采取任何措施阻止墨西哥和哥伦比亚的犯罪集团通过其银行进行洗钱。显然，银行高管在一定程度上是知情的。所有这些违规行为及其详细细节都被汇总在了一份合规报告中，但出于某种原因，这份报告从未向公众披露。

信息保密的利益博弈

对汇丰银行来说，保持这些信息的保密性是最有利的。事实上，从表面上看，他们得到了司法部的支持。司法部的律师表示，公布这份报告将“使联邦政府更难执行暂缓起诉协议”，并且如果报告被公布，汇丰银行“未来的合作意愿可能会降低”。然而，这些理由都不足以成为不公开信息的正当依据。

考虑到联邦政府希望将与国家银行协助犯罪集团洗钱相关的报告保密，法官不太可能做出不利于政府的裁决。然而，最终结果仍难以预测。法院做出决定的时间越长，对汇丰银行越有利。毕竟，如果报告被公开，银行将一无所获，因此他们会尽可能拖延时间。

轻描淡写的惩罚

尽管汇丰银行承认了这些指控，但19.2亿美元的和解协议不过是轻描淡写的处罚。这一数字还不到该银行一周的业务收入，这表明惩罚力度远远不够。此外，汇丰银行没有一人因参与犯罪集团的洗钱计划而被逮捕或监禁。显然，政府和银行正在合谋，尽可能地将这些不光彩的交易远离公众视线。

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