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币安或面临美国司法部和国税局调查
据彭博社报道，全球最重要的加密货币交易所之一币安（Binance）可能正面临美国司法部（DOJ）和国税局（IRS）的调查。此次调查是美国政府打击利用加密货币市场去中心化和隐私性特点进行非法活动的最新举措。尽管已有部分立法和监管措施，但加密货币市场仍然处于高度缺乏监管的状态。
据彭博社消息人士透露，这两个政府机构的官员一直在调查可能了解币安运营方式的个人提供的信息，这些信息可能会揭示与洗钱和逃税相关的重要发现。区块链取证公司Chainalysis的一份报告指出，币安已成为犯罪分子利用加密货币交易所管理资金的特别吸引平台。
币安发言人Jessica Jung在回应报告时表示："我们非常重视法律义务，并与监管机构和执法部门保持合作。我们努力建立了一个强大的合规计划，其中包含了金融机构用于检测和处理可疑活动的反洗钱原则和工具。"
调查的范围目前尚不明确，因为在所有调查中都没有提出不当行为的指控，但似乎不仅包括交易所的用户群，还包括其员工。
加密货币与洗钱并非完美匹配
虽然加密货币被政府、监管机构和批评者广泛污名化为犯罪分子利用非法资金的便捷方式，但Chainalysis的一份报告发现，犯罪活动仅占所有加密货币交易量的2.1%左右。同一份报告还显示，2020年犯罪活动在所有加密货币交易量中的占比甚至更低，降至0.34%。这可能是由于加密货币合法用途的增加，但犯罪活动的估计价值也减少了一半以上。
《福布斯》指出，与使用法定货币进行洗钱和非法活动的比例相比，使用加密货币的比例要小得多，而法定货币已被犯罪分子使用了数个世纪。
2021年1月，新任财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示加密货币"主要用于非法融资"，引发了专家们的争论。Compound Labs的总法律顾问Jake Chervinsky告诉《福布斯》："听到耶伦博士重复加密货币主要用于非法活动的错误观点，令人失望。她的说法显然是不正确的。也就是说，重要的是要记住，与财政部负责的其他一切相比，加密货币是一个相对较小的问题，所以她可能还没有深入考虑过。"
调查可能对市场产生了负面影响
根据CoinGecko的数据，在公告发布前后，市值下降了约7000万美元，但不久后又趋于稳定。虽然与5月12日至5月13日期间超过290%的跌幅相比，这次下跌微不足道，但这一走势似乎反映了报告的影响。
币安币（BNB）也经历了类似的下跌，其价值在大约一小时内从607美元降至546美元。对于这种加密货币，价值也开始了回调，到当天结束时回升至580美元。
币安创始人兼首席执行官赵长鹏在推特上回应彭博社的文章时表示："'新闻'标题很糟糕。文章本身其实并不那么糟糕（但谁读呢）。它描述了@binance如何与执法机构合作打击不良行为者，但不知何故却让它看起来像是一件坏事……🤔 无论如何，回去工作了。"
国税局和司法部的这一举动并不新鲜，因为这些机构过去也曾调查过Kraken和Coinbase等交易所，并公开请求提交"无名氏"传票，以获取用户数据。
随着加密货币监管成为世界各国政府的主要关注点，加密货币倡导者的目光都聚焦在类似事件的发展上，因为他们确信这些事件将决定加密货币未来的使用方式。
