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Chainalysis报告揭示：4068名“犯罪巨鲸”持有250亿美元加密货币
最新Chainalysis数据显示，4068名“犯罪巨鲸”持有价值250亿美元的加密货币。该公司将“犯罪加密巨鲸”定义为持有超过100万美元加密货币，并且其中10%及以上资金来自非法地址的私人钱包。（需要注意的是，并非这250亿美元全部来自非法活动。）
犯罪资金激增：2021年加密货币犯罪现状
该数据来自Chainalysis即将发布的2022年加密货币犯罪报告预览版，此前该公司已就勒索软件、NFT诈骗、洗钱和恶意软件等主题发布过类似报告。报告中最引人注目的两个发现是：来自犯罪的加密货币余额增长及其原因。
截至2021年底，非法余额（即来自非法来源的资金）达到110亿美元，较2020年底的30亿美元大幅增加。Chainalysis研究主管Kim Grauer表示，这一增长不仅得益于2021年加密货币价值的飙升，还因为“今年黑客攻击事件激增，导致黑客在攻击后持有的资金量增加”。
在2021年底的110亿美元非法余额中，被盗资金占93%，达98亿美元。其次是暗网市场资金，达4.48亿美元；诈骗资金为1.92亿美元；欺诈商店资金为6600万美元；勒索软件资金为3000万美元。
犯罪资金波动与执法行动
值得注意的是，上周从2016年Bitfinex黑客攻击事件中查获的36亿美元比特币，意味着2021年底的110亿美元非法余额目前已大幅减少。
Chainalysis发现，除了2021年犯罪资金余额的增加（以及被盗资金占比远超其他指标外），犯罪资金余额在全年也呈现波动。7月份达到66亿美元的历史低点，10月份则攀升至148亿美元的峰值。Chainalysis强调，这些数据再次证明了快速开展加密货币相关调查的重要性。
分析公司表示：“这种波动提醒我们，加密货币调查的速度至关重要，因为成功追踪到区块链上的犯罪资金可能会被迅速清算。”当然，相反的情况也可能发生。Heather Morgan和Ilya Lichtenstein涉嫌清洗2016年Bitfinex黑客攻击中窃取的比特币，直到本月早些时候才被捕。在Bitfinex黑客攻击发生时，相关被盗比特币价值7100万美元，而到被捕时，其价值已达36亿美元。
犯罪巨鲸的地理分布与追踪优势
分析还发现，3.7%的加密货币巨鲸是犯罪加密巨鲸。这些巨鲸主要来自暗网市场的非法资金。其他收入来源包括诈骗（排名第二）等。
有趣的是，Chainalysis还通过时区估算了这些犯罪巨鲸的地理位置。分析发现，犯罪巨鲸最多的时区覆盖了莫斯科和圣彼得堡等俄罗斯大城市，以及南非、伊朗和沙特阿拉伯等国家。
Chainalysis补充道：“能够从一个公共数据集中有效追踪犯罪巨鲸并量化其持有量，是基于加密货币的犯罪与基于法币的犯罪之间的主要区别。”该公司总结道：“在法币领域，最高净值的犯罪分子拥有错综复杂的外国银行和空壳公司网络来混淆其资产。但在加密货币领域，所有交易都记录在区块链上，公开可见。”
