全球税务机关加强对加密货币用户的监管
全球各地的税务机关持续加强对加密货币用户的打击力度。美国国税局(IRS)与其他机构联合发布的最新报告证实,新的工具正在被部署以识别逃税者、网络犯罪分子及其他违法者。
全球税务执法联合行动
一段时间以来,全球税务执法联合行动组(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement)一直在协同工作。该小组由美国国税局以及来自英国、加拿大、澳大利亚和荷兰的官员组成。这些税务机关的共同目标是追查逃税者和网络犯罪分子。
加密货币行业的重点调查
在过去两年中,这些调查的部分重点已转向加密货币行业。特别是对美国国税局而言,比特币和其他加密货币给该机构带来了不少麻烦。对于国税局的网络犯罪部门来说,目标是查明任何时间点上的资金流动者。然而,由于加密货币的匿名性,这一目标说起来容易做起来难。
新工具的应用
过去一年中,新的工具已被投入使用。通过这些新方法,国税局已经识别出许多试图逃税的网络犯罪分子和加密货币用户。此外,国税局已确认将在不久的将来进行更多的加密货币审计。
对加密货币持有者的警告
这一举措并不令人意外,因为国税局在2019年上半年已向数千名加密货币持有者发出信件。这些信件作为一种最后警告,确保交易者正确申报税务。至于违法者可能面临何种后果,目前仍不确定。全球税务执法联合行动组似乎决心就此事发表声明。