加密货币市场操纵者仅440人，操控数万亿美元交易

最新研究显示，在加密货币市场中，操纵数万亿美元规模人为交易的主体仅有约440人。根据康奈尔大学服务器arXiv上发布的研究报告，研究人员Honglin Fu、Yebo Feng、Cong Wu和Jiahua Xu开发了一款名为"PERSEUS"的工具，用于追踪加密货币行业中臭名昭著的"拉高出货"计划。

操纵者分类与运作模式

研究人员将这些操纵者根据在计划中的角色分为"主谋"和"共犯"。具体而言，他们发现了组织、协调和指挥这些计划的主谋。"拉高出货"计划是持有者人为推高币价的一种交易操纵形式，主要通过虚假宣传和夸大其词说服人们购买，然后抛售代币导致价格暴跌。

研究表明，这种操纵行为损害了市场完整性，给投资者带来重大财务损失。该报告指出，这是首次针对加密货币"拉高出货"主谋的调查。研究人员在2024年2月16日至10月9日期间部署了PERSEUS工具，成功检测到438名主谋。

操纵规模与影响

PERSEUS发现这438名主谋涉及322种加密货币。其中，一名主谋操纵了多达192种加密货币，两名主谋操纵72种，三名主谋操纵23种。值得注意的是，四名主谋针对AAVE、ATOM、BAKE、BCH、COTI、FIL、LINK等加密货币。而最常被操纵的是比特币（BTC），共发现五名主谋。

为得出这些结论，该工具处理了来自2,103个渠道的"前所未有的数据集"。相比之下，之前的研究仅调查了50到700个渠道。报告显示，在PERSEUS部署期间，这些主谋对市场产生了巨大影响，使交易量增加了167%。特别是"群体拉高交易总量达到8.7万亿美元，比正常交易估计的4.83万亿美元增加了3.24万亿美元（67%）"。

工具作用与监管意义

研究人员表示，PERSEUS能够识别主谋，并向监管机构说明其带来的风险，以及为缓解这些计划所需的监管能力。报告指出，仅2023年一年，"拉高出货"操纵者通过去中心化交易所（DEX）窃取了2.416亿美元，占中心化交易所（CEX）总交易量的10%。这凸显了中心化交易所中"拉高出货"活动的实质性影响，值得监管机构关注。

PERSEUS在2024年2月至10月期间成功识别了290名参与"拉高出货"活动的主谋，并"可能将相关交易量影响减少约3.24万亿美元"。

社交媒体平台的作用

此前研究已表明，Telegram是大多数"拉高出货"群体的主要聚集地。PERSEUS从2018年4月至2024年2月，监控了2,103个Telegram频道和660种加密货币。报告得出结论，诈骗者大量滥用在线社交网络（OSN），包括Telegram和Twitter账户、聊天机器人等。这些OSN主体作为传播者，发布"拉高出货"信息，协调投资者通过交易所集体购买特定加密货币。

这种有组织的购买导致币价被人为推高，使部分早期投资者能够通过出售持有的资产获利，而大多数投资者则遭受重大损失。

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