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椭圆科技曝光Telegram平台上84亿美元新币市场骗局

2025-05-14 12:27:52

关键要点

Elliptic揭露了Xinbi有限公司与非法Telegram市场的关联。该市场促成了84亿美元的交易，并与东南亚诈骗和朝鲜黑客有关联。

Xinbi有限公司与非法市场的关联

Xinbi有限公司注册于科罗拉多州，与基于Telegram的非法市场“Xinbi Guarantee”有关联，该市场涉及84亿美元的加密货币交易。该市场主要面向东南亚，主要通过USDT进行交易，并参与诈骗和洗钱活动。

Elliptic报告揭露84亿美元的Xinbi业务

Elliptic披露，Xinbi有限公司与非法市场“Xinbi Guarantee”有关联，该市场以处理84亿美元的交易而闻名，包括诈骗和洗钱服务。据报道，Xinbi与朝鲜黑客的洗钱计划有关。该公司于2022年在科罗拉多州注册，但因未提交报告而被标记为“不合规”。

Telegram在非法活动中的角色

Telegram在非法活动中的角色引发了加密法律辩论。Telegram通过移除数千个与此类市场相关的频道，有效遏制了Xinbi在东南亚的影响力。Elliptic在其博客中指出：“Telegram已回应Elliptic的研究，关闭了数千个属于Xinbi Guarantee和Huione Guarantee的频道，严重破坏了这两个最大的基于Telegram的非法市场。”

当局的反应

当局的反应仍然保留，但Telegram的打击行动表明了行业的警惕性。这表明了执法部门之间的重大合作，尽管金融当局尚未公开优先处理此案。

监管挑战与USDT的稳定性

“Xinbi Guarantee”使用的“担保模式”让人想起亚洲类似的黑市结构，如“Huione Guarantee”，这标志着在遏制跨境加密货币交易欺诈方面存在持续挑战。

CoinMarketCap报告显示，Tether USDt (USDT)的价格保持在1.00美元，市值为1503.3亿美元，24小时交易量为1046.7亿美元，下降了18.47%。该代币在过去几个月中价格变化极小，反映了在监管审查中的稳定性。

Coincu研究团队的见解

Coincu研究团队的见解表明，加强监管监督可以减少洗钱的漏洞。区块链的不可变性可能有助于追踪可疑交易，但像Xinbi这样的模糊操作需要持续的技术进步，以有效打击非法市场。

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