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币安已开始限制美国用户访问其交易平台

2020-11-09 14:18:24
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币安交易所开始限制美国用户访问

据The Block获悉,加密货币交易所币安已开始阻止美国用户访问其交易平台。此举距离币安首次宣布将停止为美国用户提供服务已有一年多的时间。

2019年7月,币安首次宣布将于当年9月停止为美国用户提供服务。然而直到现在,该交易所实际上仍在允许美国用户访问其平台。正如The Block最近报道的那样,美国居民只需点击"我不是[美国人]"即可在Binance.com上开设账户。目前仍然可以通过这种方式创建账户。

执行限制措施

币安目前正在根据IP地址向美国居民发送电子邮件,这似乎是朝着执行其先前宣布的限制措施迈出的重要一步。The Block获得的一封于周日发送的电子邮件内容如下:

"我们注意到您的账户可能通过您过去连接的IP地址与美国相关联。根据监管要求,我们无法向美国公民或居民提供服务。"

邮件继续写道:"如果您是美国公民或居民,请在90天内将资产转出您的账户。您可以考虑使用币安美国站或其他美国平台。"

币安客服团队的一名成员告诉The Block,"一旦我们的系统检测到账户访问或邮件中提到的因素,就会向用户发送这封电子邮件通知。"

近期事件

币安此举是在美国政府对加密货币衍生品交易所BitMEX提起双重诉讼后不久做出的。美国司法部和商品期货交易委员会最近指控BitMEX及其创始人违反了解你的客户(KYC)和反洗钱法规等罪名。鉴于这一案件,BitMEX加速了其KYC计划,要求所有客户在11月5日之前完成验证,比原定的2021年2月截止日期提前了三个月。

BitMEX的竞争对手Deribit也将要求所有用户在年底前完成验证,正如The Block上月报道的那样。(Deribit已经根据IP地址阻止美国居民访问。)

币安本身似乎也因逃避审查而受到监管机构的关注。9月,金融行动特别工作组(FATF)发布了一份报告,暗示币安多年来一直在转移其运营中心,表面上是为了规避监管。

最近,《福布斯》发布了一份报告,详细描述了币安为逃避美国监管机构审查所做的努力。该报告称,币安"构思了一个精心设计的公司结构,旨在故意欺骗监管机构,并暗中从美国的加密投资者那里获利。"

币安于2019年9月推出了专门的美国分支机构Binance.US。然而,与币安的主要平台相比,其交易量仍然不温不火。

© 2025 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或意图用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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