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美国制裁柬埔寨公司涉40亿美元加密货币洗钱案
美国财政部近日对柬埔寨Huione集团实施制裁，指控其参与高达40亿美元的加密货币洗钱活动，其中3700万美元与朝鲜网络犯罪集团有关。这一制裁凸显了全球金融安全问题，对Huione集团的市场地位造成重大影响，并促使加密货币交易所加强合规措施。
Huione集团因40亿美元洗钱案遭制裁
2023年10月，美国财政部对Huione集团实施制裁，指控其协助40亿美元的加密货币洗钱活动。主要涉案实体包括位于金边的Huione Pay和Huione Crypto等子公司。
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Andrea Gacki强调，该集团长期未能改进反洗钱措施，使其成为网络犯罪，特别是与朝鲜相关犯罪活动的重要渠道："Huione集团持续未能实施充分的反洗钱控制措施。其平台为数十亿美元的非法资金流动提供便利，助长网络诈骗，危及全球金融安全。"
美国银行冻结重创Huione集团运营
制裁立即影响了Huione集团与美国银行的业务往来，导致其资产被冻结。这一举措中断了依赖比特币（BTC）、以太坊（ETH）和稳定币交易的主要支付渠道。
更广泛的金融影响包括可能引发全球加密货币交易所的合规性调整，这与之前对Tornado Cash等实体的制裁案例相呼应，并加强了对加密货币交易的审查力度。
制裁后全球加密货币监管将进一步加强
此案与之前针对Tornado Cash等知名洗钱实体的行动相类似。与针对混币器的行动不同，此次对支付处理商的关注标志着执法策略的转变，重点打击中心化结构。
专家预计，制裁后将出现更严格的监管和合规性更新。从历史经验来看，此类行动通常会导致市场调整、监管加强以及加密货币流动性流向的变化。
