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韩国当局扩大Terra调查范围,联合创始人Daniel Shin住所遭搜查

2022-07-22 10:05:25
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韩国检方突击搜查Terra联合创始人住宅,UST崩盘事件调查升级

据彭博社援引当地媒体报道,针对算法稳定币TerraUSD(UST)及其关联代币LUNA可能存在的非法活动的调查进一步深入,首尔地方检察厅近日突击搜查了Terra联合创始人Daniel Shin的住宅。

调查范围不断扩大

调查人员还走访了移动支付应用Chai的办公室,该应用由Shin于2019年创立。Chai曾被宣传为韩国首个利用Terra区块链的移动支付应用,旨在让任何拥有银行账户的用户都能以更低成本进行本地商户交易。

Shin与另一名联合创始人Do Kwon于2018年共同创立了Terraform Labs,最初目标是颠覆PayPal等支付巨头。同年,他们成功融资3200万美元,并在2019年通过首次代币发行(ICO)筹集了6200万美元。

2020年3月,Shin辞去Terraform Labs首席执行官一职,并减持公司股份,专注于Chai的构建工作,而Do Kwon则全面接管了公司业务。

检方确认搜查行动

首尔南部地方检察厅发言人证实了对Shin住宅的搜查行动,并表示与Chai应用相关的另外两家公司的办公室也遭到了搜查,但拒绝提供更多细节。

这些搜查行动是针对Do Kwon被指控故意导致TerraUSD崩盘而进行的持续调查的一部分。与美元或欧元等法定货币支持的其他稳定币不同,UST的价值由一种复杂的算法维持,该算法通过销毁Luna代币来铸造新的UST。

在5月崩盘前,LUNA和UST分别是按市值计算的第九和第十大加密货币,此次崩盘导致投资者损失约550亿美元。

调查工作全面展开

周三,韩国调查小组走访了包括Upbit、Bithumb和Coinone在内的七家当地加密货币交易所,查获了交易记录和其他材料。当局计划分析搜查中获得的材料并询问证人,以确定投资者遭受的损失规模。

据称,检方还在调查据信居住在新加坡的Do Kwon是否通过将加密货币交易的利润转移到离岸账户来逃避纳税。

上个月,韩国当局对Terraform Labs的关键团队成员实施了旅行禁令,至少有15名前员工和现员工被禁止离开韩国,以避免进一步调查。

在此之前,首尔南部地方检察厅的金融和证券犯罪联合调查小组已传唤了2019年参与Terra生态系统初期开发的Terraform Labs前员工。据报道,其中一名员工透露,团队从一开始就对TerraUSD(UST)稳定币的设计存在疑虑,但Do Kwon无视了项目可能失败的警告。

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