Genesis诉讼监督委员会对DCG及其高管提起新诉讼
Genesis诉讼监督委员会(Genesis Litigation Oversight Committee)已对数字货币集团(Digital Currency Group, DCG)及其CEO巴里·西尔伯特(Barry Silbert)和其他高管提起新诉讼,旨在追回2022年公司不当流出的数十亿美元资金。
据The Block 20日报道,这两起诉讼均指控DCG和西尔伯特在Genesis濒临破产的关键时期,在处理其子公司Genesis及其资金过程中存在不当商业行为。
诉讼指控欺诈与自我交易
在特拉华州衡平法院(Delaware Court of Chancery)提起的诉讼中,指控西尔伯特及其相关人员通过欺诈和自我交易,将Genesis“鲁莽经营、剥削并最终导致破产”。
此外,诉讼还指控西尔伯特及其相关人员为了自身、DCG以及灰度投资(Grayscale Investments)的利益,向客户虚假陈述加密贷款机构的财务稳定性。不过,灰度投资并未被列为被告。
通过特拉华州的诉讼,Genesis诉讼监督委员会希望追回至少22亿美元的比特币、以太坊及其他加密货币,这些资金将分配给债权人。
纽约诉讼指控10亿美元欺诈性转移
与此同时,周一在纽约南区破产法院提起的另一起诉讼指控DCG、西尔伯特及其他内部人员从Genesis进行了超过10亿美元的法币及加密货币欺诈性转移,并试图追回这些资金。
据称,这些转移包括通过8次转移向DCG发送的约4.5亿美元,以及截至2025年3月31日价值超过2.97亿美元的比特币、以太坊及其他加密货币,这些资金被转移至DCG旗下的另一家子公司DCG International。此外,还包括3400万美元的虚假税务相关支付。
Genesis面临系统性风险
纽约诉讼称,DCG在Genesis因Terra-Luna崩盘引发的行业整体低迷中面临“生存威胁”时开始了这些转移。诉讼文件显示,在市场动荡之前,Genesis已持有140亿美元的未偿还贷款,并在2021年底前处于无力偿还状态。
提交的文件指出:“[Genesis]面临着特殊的系统性风险,且几乎没有内部控制来缓解这些风险。2021年11月,外部顾问Oliver Wyman曾向DCG及其他内部人员警告Genesis面临严重的不可持续风险,但并未采取任何措施来解决这些风险。”
Genesis破产与重组
Genesis于2023年1月申请第11章破产保护,披露其拥有超过10万名债权人和高达100亿美元的债务。去年8月,Genesis完成重组,并开始向剩余债权人分配超过40亿美元的资产。
DCG回应
DCG发言人向The Block表示:“这些毫无根据的诉讼是精明的投资者试图从DCG获取额外价值的投机行为,重复了两年前的老调。我们已与各方利益相关者真诚合作,以达成Genesis破产中与DCG相关方面的全面解决方案。我们将积极为这些虚假指控辩护。”