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美国证监会指控Unicoin涉逾亿美元加密货币欺诈案

2025-05-21 13:42:43
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Unicoin面临SEC诉讼

5月20日,美国证券交易委员会(SEC)对加密货币平台Unicoin及其三名高管提起诉讼,指控他们通过虚假和未经证实的声明误导投资者,并筹集了1亿美元。该诉讼于5月20日宣布,并在曼哈顿联邦法院提起。

诉讼中,Unicoin首席执行官Alex Konanykhin、董事会成员Silvina Moschini和前投资主管Alex Dominguez被列为被告。SEC称,这三人对投资者购买的所谓“权利证书”做出了虚假和误导性陈述,投资者误以为这些证书将赋予他们未来Unicoin代币和公司股权的访问权。

SEC指控这些证书被积极宣传为由现实世界资产支持,包括一个多元化的国际房地产投资组合。然而,监管机构指出,这些房地产资产的价值仅为广告宣传的一小部分,大多数向公众做出的投资声明要么被夸大,要么完全是虚构的。执法部门副主任Mark Cave表示,这些高管通过推广几乎没有现实基础的虚假机会,剥削了数千名投资者。

该诉讼要求对Unicoin及相关人员发出永久禁令,并要求其退还SEC所称的“非法所得”。此案现已成为监管机构审查与加密货币相关的规避证券法的筹款行为的一部分。

Bancor起诉Uniswap专利侵权

其他加密货币项目也面临法律纠纷。去中心化金融的先驱、最早自动做市商(AMM)协议之一的创建者Bancor对Uniswap提起诉讼,指控其侵犯了推动现代去中心化交易所的核心技术专利。该诉讼于5月20日宣布,并在美国纽约南区地方法院提起。Bancor指控Uniswap Labs和Uniswap基金会未经授权使用其专利发明并从中获利。

据Bancor称,争议技术围绕“恒定乘积自动做市商”的概念展开,这是一种数学模型,用于管理资产如何从流动性池中添加或提取。Bancor声称在2016年开发了这种方法,并于2017年初获得了专利。这一创新后来成为许多DeFi平台的基础组件,并使得代币交换不再依赖传统的订单簿。

Bancor指控Uniswap在2018年11月推出其协议时,未经许可使用了这一发明,并因此成为DeFi领域中最具主导地位的参与者之一。Bancor项目负责人Mark Richardson表示,采取法律行动的决定源于Uniswap继续未经许可使用Bancor的技术,这种行为可能会破坏该领域的未来创新。

尽管是AMM概念的创始者,Bancor在交易活动方面并未达到Uniswap的成功水平。根据DeFi分析平台DefiLlama的数据,Uniswap在5月20日的24小时交易量接近37亿美元,在所有去中心化交易所中排名第二。相比之下,Bancor排名第142位,每日交易量相对较低,为378,579美元。自成立以来,Uniswap的总交易量已达到惊人的2.8万亿美元。

该诉讼要求Uniswap为其未经许可使用Bancor专利系统的行为支付赔偿,并要求Uniswap基金会为鼓励持续侵权行为承担责任。

Genesis起诉DCG和Barry Silbert欺诈

在加密货币行业的法律风暴中,Genesis对其母公司Digital Currency Group(DCG)及其首席执行官Barry Silbert提起两起诉讼,指控他们策划了一项涉及欺诈、鲁莽管理和从现已破产的公司中转移超过10亿美元价值的巨大计划。这些指控由Genesis通过其诉讼监督委员会(LOC)提出,声称DCG及其关联公司通过自利贷款、隐瞒交易和操纵会计手段抽走资金,最终误导债权人并将Genesis推向破产。

该诉讼的关键部分于5月19日在特拉华州衡平法院公开。它描述了DCG如何将Genesis视为公司ATM,提取了价值21亿美元的超过一百万枚数字代币,同时提供了Genesis财务实力的虚假印象。

诉讼还详细披露了Silbert及其他内部人员,包括前Genesis首席执行官Michael Moro、前DCG首席财务官Michael Kraines、DCG总裁Mark Murphy和投资银行合作伙伴Ducera Partners,在2022年多个财务季度末进行的虚假交易。这些行为据称旨在误导Genesis的贷款人,使他们相信DCG正在向贷款人注入流动性,而实际上,这种支持在很大程度上是虚幻的。

最具破坏性的指控之一是,Genesis被迫接受灰度比特币信托(GBTC)的非流动性股份作为抵押品——这些股份不仅因SEC限制被锁定六个月,而且在锁定期结束后,DCG明确禁止其转售。Genesis的债权人仍被拖欠约22亿美元的加密资产,包括超过19,000枚比特币和近70,000枚以太坊。

在向美国破产法院提起的第二起诉讼中,Genesis指控DCG及其关联公司在Genesis申请破产前一年内提取了超过12亿美元的数字和法定资产。据称,这些提款发生在市场极度紧张的时期,包括Terra-Luna、三箭资本和FTX的崩溃,当时Genesis已经资不抵债。根据内部文件,内部人员设法收回了几乎所有资金,而零售和机构投资者则承担了损失。

DCG驳斥这些诉讼为毫无根据和机会主义,并声称这些投诉重复了过时的指控,忽视了通过谈判解决问题的努力。尽管如此,Genesis现在正寻求通过这些法律行动追回超过33亿美元。

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