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Bittrex与Bitfinex在监管风波后加强KYC审核力度

2019-06-12 17:40:58
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两大加密货币交易所加强客户审查

在经历各自的监管困境后,两家加密货币交易所似乎正在采取更严格的客户审查措施。

Bitfinex的账户锁定行动

正在与纽约总检察长办公室对簿公堂的加密货币交易所Bitfinex,最近一直在积极锁定账户,以获取某些用户的更多信息。两天前,一位用户在Reddit上分享了来自Bitfinex的邮件,该公司要求客户提供关于其账户的额外信息,包括"对...活动和目标的清晰详细解释"。

该公司还要求提供"当前政府签发的身份证扫描件以及本人手持身份证的照片"。Bitfinex的这一调查行动发生在纽约总检察长办公室对其发出法院命令几周后,该命令指控该交易所混用资金以掩盖8.5亿美元的损失,并非法为纽约州客户提供服务。

Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示,公司在纽约总检察长办公室启动调查之前就已经开始调查账户,并指出公司"一直在努力改进现有的控制措施"。Ardoino概述了会触发此类调查的"威胁",包括洗钱、可疑钱包、居住在未经许可管辖区的用户以及可疑活动档案。

Bittrex加强KYC协议

另一家交易所Bittrex似乎也在加强其KYC(了解你的客户)协议,要求用户填写包含个人信息的合规表格以继续使用交易所。根据一位Twitter用户发布的表格,Bittrex的表格包括要求提供就业和退休收入证明,以及交易验证。

Bittrex的一位发言人没有回应有关确认该合规表格真实性的请求。Bittrex最近被纽约金融服务部点名,该部门拒绝了其在纽约运营的BitLicense申请。根据纽约金融服务部的说法,Bittrex允许来自受制裁国家(特别是朝鲜和伊朗)的用户在其平台上进行交易。Bittrex否认了该机构调查结果的可信度。

这两家交易所加强客户审查的举措,反映了加密货币行业在面临日益严格的监管环境时的应对策略。随着监管机构对加密货币交易的关注度不断提高,交易所不得不采取更严格的措施来确保合规性和透明度。这不仅有助于维护交易所的声誉,也有助于保护投资者的利益,促进整个行业的健康发展。

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