自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

《ShapeShift去年下半年执法需求激增175%》

2019-01-22 01:20:00
收藏

瑞士加密货币交易所ShapeShift面临合规压力激增

2022年下半年执法机构调查请求大幅增加

据18日(当地时间)CoinTelegraph报道,瑞士加密货币交易所ShapeShift发布"监管合规透明度报告"称,2022年下半年执法机构的调查请求较上半年增加了175%。报告显示,该交易所仅在去年下半年就收到总计44项调查请求。按季度来看,第一季度6项,第二季度10项,第三季度19项,第四季度25项,调查负担呈逐渐加重趋势。


美国机构调查请求占比最高

在60项调查请求中,来自美国机构的请求达18项,其中包括FBI6项、SEC5项、州政府3项、CFTC1项。此外,德国8项、英国6项、法国4项调查请求也要求配合。


交易所配合调查但质疑信息透明度

交易所表示:"机构要求提供交易所系统内外的加密地址、交易ID、姓名、电子邮件、IP地址等身份信息以及加密货币信息。"但补充道:"大多数情况下并未告知收集大量数据的具体调查目的和内容。"ShapeShift表示,提交请求信息大约需要1-2周时间,并已配合所有调查请求。


行业整体合规压力加剧

Kraken交易所的调查请求也较上年增加了约3倍。Kraken批评道,必须在短时间内提交大量与调查无关的资料,处理成本高企,这已成为市场准入壁垒。


ShapeShift加强合规措施

在过去两年中,ShapeShift一直要求用户身份信息以确保匿名性,但去年9月开始强制注册,为配合监管进行调整。去年10月,该交易所曾被华尔街日报指控涉嫌洗钱,但对此予以否认。

展开阅读全文
更多新闻