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DEA报告:加密货币ATM机洗钱现象日益猖獗

2021-03-03 12:47:26
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2020年毒品贩运者日益依赖加密货币交易

根据美国缉毒局战略情报部门的最新报告,2020年毒品贩运者越来越多地依赖基于加密货币的交易和技术,部分原因是COVID-19大流行。

疫情导致跨境运输受阻

根据该机构在3月2日发布的《2020年国家毒品威胁评估》中的调查结果,疫情导致跨境运输中断,特别是美国和墨西哥之间的运输,这导致大量资金滞留在美国,而这些资金仍需支付给国际毒品卖家。报告指出,加密货币ATM机提供了一种无需快递员亲自运输即可跨境转移资金的方式。

加密货币ATM机成为洗钱工具

缉毒局的文件没有提供去年与加密货币相关犯罪的具体统计数据或数字,但表示:“越来越多的洗钱活动正在使用虚拟货币自动取款机(ATM)来协助非法大额货币的转移。”报告指出:“随着这些货币的使用越来越广泛,毒品贩运者和洗钱者越来越多地将虚拟货币纳入[基于贸易的洗钱(TBML)]活动中。缉毒局的报告揭示了通过使用虚拟货币而非现金履行大额货币合同的情况,这些资金随后被整合到TBML循环中。”

加密货币ATM机面临的挑战

尽管加密货币ATM机面临与任何货币服务业务相同的反洗钱法规,但缉毒局的报告发现,“不道德的老板”可能允许毒品贩运者将大量现金存入虚拟货币机器,并隐藏资金的来源。缉毒局在报告中表示:“虚拟货币与已建立的洗钱形式的结合表明,非法行为者越来越愿意利用这项复杂的技术来进一步推进他们的洗钱活动。”

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