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丝路毒枭落网,涉嫌洗白1900万美元比特币

2019-07-22 12:24:16
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美国男子涉嫌洗钱1900万美元比特币被捕

据美国国土安全部消息,一名男子因试图清洗在暗网毒品市场"丝绸之路"上获得的1900万美元比特币,于7月18日被逮捕。嫌疑人Hugh Haney面临一项洗钱指控和一项使用非法所得进行金融交易的指控。如果罪名成立,他可能面临最高30年的监禁。

比特币来源存在疑点

国土安全部称,Haney涉嫌将赃款转移到一个未公开的加密货币交易所时被发现。Haney声称这些巨额比特币来自挖矿收益,但国土安全部表示已掌握证据,能够通过比特币区块链追溯到"丝绸之路"的交易记录。这些比特币是在2012年至2013年间获得的,当它们被兑换成现金时,国土安全部官员立即没收了这笔钱。

"丝绸之路"的兴衰

"丝绸之路"是最早也是最受欢迎的暗网市场之一,主要用于买卖毒品以及其他非法(和合法)物品。该网站在2013年被FBI关闭,其创始人Ross Ulbricht随后被判处无期徒刑,不得假释。据报道,在其两年半的运营期间,该网站拥有超过10万名用户。

暗网与比特币的现状

虽然"丝绸之路"早已不复存在,但暗网仍然是比特币的热门流通场所。根据Chainalysis的数据,2018年有价值超过6亿美元的比特币流入暗网。然而,与合法用途相比,用于非法活动的比特币比例已从2012年的近7%骤降至如今的不足百分之一。尽管如此,加密货币犯罪似乎仍然有利可图。

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