美国政府对Bittrex处以5300万美元罚款
美国政府近日对数字资产交易所Bittrex处以5300万美元的罚款,这是美国财政部迄今为止对加密货币企业开出的最大罚单。
违规行为与处罚细节
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)周二表示,这家美国交易所将分别向政府机构支付超过2400万美元和2900万美元的罚款,原因是其“明显违反”了多项美国制裁计划。
据当局称,总部位于华盛顿州贝尔维尤的Bittrex“不必要地将美国金融系统暴露在威胁行为者面前”。声明指出,该交易所涉嫌在2014年3月至2017年12月期间,允许来自乌克兰克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户进行超过2.63亿美元的加密货币交易。
声明补充说,该交易所未能建立适当的反洗钱计划,因此“严重暴露于非法金融活动”。
监管机构表态
OFAC主任在周二的声明中表示:“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制,包括筛查位于制裁管辖区的客户时,它们就可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具。”
FinCEN代理主任补充说:“Bittrex的反洗钱(AML)计划和可疑活动报告(SAR)的失误”多年来使美国金融系统暴露在威胁行为者面前。
美国加强加密货币监管
美国财政部正在努力打击加密货币犯罪。就在上个月,该部门禁止美国公民使用Tornado Cash——这是一款流行的“硬币混合”应用程序,可以使以太坊交易匿名化。