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土耳其拟将加密货币服务提供商纳入反洗钱法规监管范围

2021-05-03 14:17:43
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土耳其将加密货币交易所纳入反洗钱监管范围

根据5月1日刊登在土耳其官方公报上的总统令,土耳其已将"加密资产服务提供商"纳入受反洗钱和反恐融资法律约束的企业范围。

这一监管决定立即生效,其背景是土耳其中央银行认为数字资产存在"重大风险"。该决策是在土耳其禁止加密货币作为合法支付方式三周后,以及两家土耳其加密货币交易所Thodex和Vebitcoin倒闭一周后出台的。


交易所丑闻引发监管加强

据路透社报道,当局仍在追查Thodex交易所首席执行官Faruk Fatih Ozer,据称他在交易所陷入困境后携20亿美元投资者资金潜逃。截至4月30日,已有83名与Thodex有关的人员被捕,其中包括Ozer的兄弟、姐妹以及其他公司高层管理人员。

此次监管措施的出台,反映了土耳其政府对加密货币领域加强监管的决心,旨在防范金融风险,维护投资者权益。

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