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BitQyck创始人同意向受骗投资者返还840万美元

2019-08-30 09:00:00
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加密货币领域重大欺诈案:BitQyck项目被SEC查处

ICO项目频现非法证券问题

众多ICO项目已被标记为非法证券发行。目前,许多相关公司正在接受美国证券交易委员会(SEC)的调查。据称,BitQyck项目的幕后公司涉嫌欺诈投资者,其创始人已同意支付840万美元的赔偿金。这一案件对当前和未来的调查都具有重要意义。

BitQyck项目的欺诈手法

虽然许多人最初认为BitQyck代币是完全合法的,但很快就发现了其中的问题。该项目及其关联公司由两名创始人创立。在代币销售过程中,他们向数千名投资者出售了两种不同的资产。Bitqy和BitqyM总共筹集了1300万美元的资金,其中450万美元支付给了推荐他人参与代币销售的用户。

该项目实际上是一个等待崩塌的庞氏骗局。该公司声称Bitqy代币相当于交易平台的部分股权,而BitqyM代币则用于资助加密货币挖矿设施。然而,这些说法大多都是赤裸裸的谎言。

SEC的快速反应与调查

SEC一旦察觉到BitQyck的骗局,就立即采取了关闭措施。此外,SEC指控两位创始人欺诈投资者以及运营无牌照的交易平台。与BitqyM相关的挖矿业务从未真正建立,这正是欺诈指控的源头。

值得一提的是,Bitqy代币只能在TradeBQ平台上进行交易,而该平台同样由这两位创始人运营。虽然Bitqy代币被宣传为"在线每日优惠平台"的使用案例,但该平台实际上服务于完全不同的目的。显然,这两位创始人从一开始就制定了欺骗投资者的重大计划,现在他们将为此付出代价。

案件处理结果

尽管SEC收集了大量证据,但两位创始人并未对任何指控认罪。他们选择在不提出进一步申诉的情况下接受最终判决。两人将支付非法所得、民事罚款和判决前利息。BitQyck公司将支付略低于840万美元的罚款,其中大部分将用于赔偿投资者。

案件启示

这次事件显示了SEC对欺诈性ICO项目的严厉打击态度,特别是那些声称提供现实中不存在商业模式的公司。这对维护加密货币市场的健康发展和投资者权益具有重要意义。

免责声明:本文不构成交易或投资建议。以上文章仅用于娱乐和教育目的。在购买或投资任何加密货币或数字货币之前,请自行进行充分调研。

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