研究人员呼吁CoinMarketCap重视洗钱交易问题_新闻

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研究人员呼吁CoinMarketCap重视洗钱交易问题

2020-08-21 14:12:56

加密货币市场虚假交易研究引发关注

一项关于虚假交易的研究呼吁主流数据指标网站重视加密货币市场中存在的大量可疑交易活动。这项由区块链研究实验室于2020年8月20日发布的研究证实了先前的报告：在受影响最严重的交易所中，高达98%的交易活动可能是虚假的。

虚假交易的危害与现状

虚假交易人为地增加了加密货币交易所报告的交易量，可能导致投资决策失误和交易所之间的不公平竞争。区块链研究实验室的研究进一步证实了加密货币领域中虚假交易的普遍性。现在，研究人员希望这个问题能得到更广泛的关注。

区块链研究实验室的联合创始人Ingo Fiedler表示："像Coinmarketcap和CoinGecko这样的加密货币比较网站需要加强努力，在他们的统计数据中展示虚假交易量。"

交易所与数据网站的角色

加密货币交易所有进行虚假交易的动机，因为这可以增加网站流量并扩大交易所本身的交易者总数。然而，数据指标网站并没有相同的动机——尽管CoinMarketCap现在被加密货币交易所Binance收购——因此更有可能解决这个问题。虽然这两个网站已经开始使用网站流量等指标对交易所进行排名，但它们仍然提供交易量数据。

Fiedler补充道："这些网站是数百万加密货币交易者的首选资源。因此，它们最能接触到最终承担虚假交易成本的人群。"

研究发现与分类

区块链研究实验室的研究在加密货币市场中发现了类似的虚假交易证据。该研究将交易所分为三组：第一组是几乎没有虚假交易证据的交易所，包括Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Kraken和Poloniex；第二组是证据混杂的交易所，包括Binance、HitBTC、KuCoin和YoBit；最后一组是显示出大量虚假交易证据的交易所，包括FCoin、Huobi和OKEx。

研究方法与结果

在2019年7月23日至2019年11月10日期间，研究人员收集了有关交易量、以太坊代币余额和网站流量的数据。收集的交易量数据针对比特币、以太坊、瑞波币、美元和Tether。然后将这些数据进行比较，以估计所选交易所的虚假交易程度。在虚假交易组加密货币交易所中，最受欢迎的交易对——比特币和美元——报告了每日4.9亿美元的交易量。

该研究还发现，根据代币余额信息，在四个之前与虚假交易没有明确关联的交易所中，有三个交易所的可疑交易量比率在72%-97%之间。