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PlusToken加密货币骗局对比特币价格的影响
PlusToken，一个涉嫌加密货币传销的项目，在今年早些时候卷款逃跑，诈骗了投资者二十亿至三十亿美元。根据Chainalysis的报告，这一事件可能也对比特币交易者造成了影响。
PlusToken的背景
PlusToken表面上是一个主要面向中文用户的在线钱包项目，承诺用户可以用比特币、以太坊或其他加密货币购买其同名代币。该项目获得了巨大成功。Chainalysis表示，他们追踪到“总计180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT和53 OMG（OmiseGo）从受害者转移到PlusToken钱包，总价值约为20亿美元。”媒体报道称这一数字高达30亿美元。无论如何，这些加密货币直接流入了涉嫌诈骗者的钱包。
资金转移与比特币价格下跌的关联
PlusToken背后的个人通过各种技术“模糊资金流动”，最终将其大部分非法所得转移到火币平台上场外经纪人（OTC）拥有的钱包中，这是一种“以设定的协商价格清算大量加密货币”的便捷方式。
在被盗的比特币中，已有1.85亿美元通过OTC经纪人套现。Chainalysis希望了解这些套现是否是比特币价格下跌的原因，因为“大规模清算通常倾向于压低比特币价格”。他们的答案是肯定的。
通过查看链上交易量和交易量，Chainalysis发现4月中旬至9月期间，清算与价格下跌之间存在普遍关联。例如，在9月20日涉嫌诈骗者套现3400万美元后，比特币价格从9月24日开始下跌约20%，从10,000美元左右跌至8,000美元。
Chainalysis解释说，价格下跌可能需要几天时间，因为有时“比特币在链上转移到交易所后并不会立即交易”。然而，这也带来了报告中的一个潜在问题：尚不清楚这些资金是否真的被交易。
因果关系的不确定性
Chainalysis在报告中承认，他们无法确定是否存在因果关系，而不仅仅是相关性：“不幸的是，由于无法区分持有PlusToken资金的OTC经纪人与火币上所有其他交易，我们无法确定PlusToken套现是否导致了比特币价格下跌。”（火币代表未立即回应Decrypt的评论请求。）
未来可能的影响
查明这一点不仅对比特币持有者有益，对以太坊持有者也是如此。虽然Chainalysis无法确定涉嫌诈骗者转移了多少资金给自己（其中一部分可能流向了该“投资”计划的早期投资者），但他们发现至少有一个钱包中有20,000 BTC和790,000 ETH等待套现。实际待清算的资金可能更高。
对于那些关注市场的人来说，今天比特币价格已跌破7,000美元。
