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我的关注美检方提起民事诉讼追讨710万美元加密货币诈骗资金
据外媒报道，美国检察机关近日就一起诈骗案件提起民事诉讼，旨在追回涉案金额高达710万美元的加密货币资产。本案被告涉嫌以石油及天然气领域投资为名目骗取受害者资金，并通过加密货币交易实施洗钱行为。
案情细节披露
起诉书显示，嫌疑人通过虚构能源投资项目获取受害人信任，在募集资金后将其转换为加密货币进行转移。检方指控被告通过区块链技术的匿名特性实施资金清洗，目前正通过司法程序追踪涉案虚拟货币流向。
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美检方追讨710万美元诈骗相关加密货币
2025-07-23 04:50:27
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Haru Invest事件：韩国法院维持对CEO刺杀案被告五年刑期判决 加密货币世界常被视为创新与快速发展的领域，但不幸的是，它也充斥着争议和法律纠纷。然而，很少有事件能像Haru Invest最近的事态发展那样，以如此赤裸的暴力方式吸引公众眼球。令人震惊的是，一名男子因在韩国法庭审判期间公然袭击加密货币公司CEO而被判处五年监禁。这不仅仅是一条新闻标题，更是对数字资产领域金融纠纷中常见的高风险与激烈情绪的深刻警示。 事件回顾：法庭上发生了什么？ 2024年8月28日，首尔南部地方法院发生了一起前所未有的事件。据韩联社报道，一名50多岁的姜姓男子以旁听者身份出席听证会。该听证会涉及加密货Haru Invest风波：韩国法院维持CEO遇刺案五年刑期判决刚刚
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要点概述 美联储支持竞争性银行政策，赋予大型银行更大经营自由度。鲍威尔强调对优化资本框架新思路持开放态度。鼓励银行与非银机构及外资银行加强融合。 鲍威尔倡导银行业开放与融合 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在近期监管讲话中着重强调了该机构对创新理念的开放态度。这份声明指出全球银行业格局可能出现变革，将对大型银行和金融科技企业产生深远影响。 鲍威尔主席在美联储活动中的发言，彰显了美国央行持续完善银行资本框架的决心。官方鼓励大型银行以更具竞争性的方式拓展业务，深化与非银机构及海外银行的合作网络。 相关变革或将推动银行业态深度整合，促成更广泛的协作关系，并可能降低传统银行与新兴金融科技之间的监管壁垒。美联储主席鲍威尔倡导赋予大行充分竞争自由1 分钟前
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核心要点 64家上市公司持有比特币，持仓总量增长16.11% 微策公司持有最大单笔比特币资产 企业对比特币的兴趣呈现持续增长态势 主流化进程加速 这一现象凸显比特币作为企业储备资产的主流化趋势持续深化，反映出在经济波动背景下市场对加密货币的信心。微策公司、马拉松数字控股等上市公司已大幅增持比特币储备。微策首席执行官迈克尔·塞勒引领这一战略转型，将比特币定位为核心储备资产。 "比特币是网络空间的银行，由不可篡改的软件运行，提供全球性、低成本、简单且安全的储蓄账户。"——迈克尔·塞勒 机构持仓创新高 企业对比特币的追捧推动机构持仓量达到68.8万枚的历史峰值。在微策和马拉松数字等公司引领64家企业将比特币纳入储备资产1 分钟前
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近52万枚以太坊等待提现 规模创2024年1月以来新高 据行业媒体报道，目前约有51.9万枚以太坊（ETH）正等待从以太坊网络提现，按当前汇率计算价值约1.9万亿韩元。这一规模达到2024年1月以来的最高水平，市场分析认为这与ETH价格自4月以来翻倍上涨后投资者获利了结的操作有关。 市场关注短期抛压风险 如此大规模的待提现以太坊被视为参与质押的用户试图收回锁定资产的重要信号，可能引发市场对短期抛售压力以及网络变化的担忧。近期ETH持续数月的上涨行情吸引了大量投资者关注，同时也推动了获利回吐行为的增加以太坊网络519,000枚ETH等待提现，规模达1.9万亿韩元1 分钟前
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澳大利亚区块链咨询公司增持比特币 位于澳大利亚的区块链咨询及资产管理公司DigitalX近日宣布追加购入74.7枚比特币。目前该公司比特币总持有量已达499.8枚。 数字资产布局持续扩大 此次增持行为表明该公司持续看好比特币等数字资产的发展前景。通过战略性配置，DigitalX正逐步扩大其在加密货币领域的投资规模数字X增持74.7枚比特币6 分钟前
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币安Alpha宣布将于7月25日新增LN代币 币安Alpha作为币安钱包内置的链上交易平台，专注于早期阶段代币的集中上架。根据平台规划，Alpha板块的代币后续有望在币安现货及永续合约市场获得上市机会"币安Alpha新增LN支持"6 分钟前
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当文化、社群与创新在加密市场中碰撞会发生什么？答案便是模因币（Meme Coins）。这些曾被视作短暂网络玩笑的数字代币，如今已成为区块链生态的重要参与者。凭借病毒式传播的推动力和投资者高涨的兴趣，模因币正证明其有能力超越传统资产，并重新定义Web3时代的效用概念。 2025年：模因币的爆发之年 2025年注定是模因币占据头条的一年。投资者正密切关注诸如MoonBull（$MOBU）、Test（$TST）、Coq Inu（$COQ）、Cheems（$CHEEMS）、Sudeng（$HIPPO）和Bone ShibaSwap（$BONE）等明星项目的进展。其中，MoonBull因其罕见的早期参抓住月牛浪潮：当前热议的加密早鸟项目及六款不容错过的潜力币10 分钟前
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现货以太坊ETF创下5.347亿美元惊人资金流入 延续13日连胜纪录现货以太坊ETF正以势不可挡的姿态成为市场焦点！7月22日，美国现货以太坊ETF单日净流入资金高达5.347亿美元，更令人瞩目的是这已是连续第13个交易日实现资金净流入。这一现象不仅标志着机构与散户投资者对以太坊态度的根本性转变，更凸显了数字资产市场日趋成熟的趋势。现货以太坊ETF爆发式增长的三大驱动力这种持续性的资金涌入绝非偶然，其背后蕴含着深刻的市场逻辑：1. 监管破冰：美国证交会(SEC)的批准为传统金融机构扫除了入市障碍2. 机构需求：大型资管公司正通过这种受监管的合规渠道配置数字资产3. 生态优势：作为DeFi和NF现货以太坊ETF资金流入激增5.347亿美元，连续13天创纪录10 分钟前
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你是否目睹了柴犬币的暴涨，却发现自己错过了模因币历史上最惊人的牛市？你并不孤单。许多交易者和加密爱好者仍在为未能在SHIB飙升前买入而懊悔不已，而寻找2025年最佳潜力加密货币的竞争比以往任何时候都更加激烈。 如今，随着柴犬币的历史高点远去，新的机遇正在升温，MoonBull正作为2025年最佳潜力加密货币引发巨大轰动。对于错过上一轮千倍涨幅的人来说，如果你准备好行动，这可能是你的第二次机会。 为何MoonBull被视为2025年最佳潜力加密货币？ MoonBull（$MOBU）不仅仅是另一个模因币。它因其爆炸性的早期势头、有限的预售白名单阶段以及快速增长的"多头"社区而迅速赢得2025错失SHIB暴涨后，下一个千倍币MoonBull会成为2025年最佳加密货币吗？10 分钟前
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以太坊期权市场看涨情绪显著 以太坊期权市场呈现明显看涨态势，其中6000美元看涨期权未平仓合约最为集中，总交易量突破21亿美元。 未平仓合约概况 截至23日上午9时数据显示，以太坊期权未平仓合约总额达141.7亿美元，较前一日143.2亿美元微降1.05%。看涨期权占比65.93%，看跌期权占比34.07%，显示市场整体预期仍偏向乐观。 交易所持仓分布 各交易所未平仓合约规模分别为：Deribit 104.9亿美元、OKX 14.8亿美元、Binance 8.2758亿美元、Bybit 6.6105亿美元、CME 7.0425亿美元。 热门合约聚焦 未平仓合约最集中的期权合约为：6000【以太期权日报】年底到期6000美元看涨期权成“最热押注”…Deribit交易量达12亿美元10 分钟前
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比特币收益：揭秘币安交易所6万枚BTC未实现利润的深层意义 在风云变幻的加密货币领域，把握市场情绪是驾驭其不可预测浪潮的关键。近期全球最大加密货币交易所币安浮现出一个重要指标——比特币未实现利润创下历史新高，这一现象不仅是个数字，更是投资者信心现状与市场潜在走向的重要风向标。 币安未实现利润创新高意味着什么？ 试想一个场景：某主流交易所的大量比特币持有者坐拥可观收益却选择持币不售。这正是币安当前的真实写照。根据CryptoQuant分析师Darkfost的最新研究，币安平台的比特币未实现利润已飙升至史无前例的6万枚BTC。这意味着投资者在币安持有的比特币自购入后已大幅增值，但尚未通过出售比特币盈利：解锁币安6万枚BTC巨额未实现收益10 分钟前
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Solana（SOL）价格突破200美元关口 Solana（SOL）价格近日持续攀升，成功突破200美元大关，过去七天涨幅超过20%。这是自今年二月以来，SOL首次突破这一关键心理价位。 网络活跃度推高币价 本轮价格上涨主要源于Solana网络活动的大幅增加。数据显示，该区块链平台的交易量和用户参与度近期呈现显著增长态势，为SOL币价提供了有力支撑"Solana价格突破200美元大关，下一目标剑指300美元？"10 分钟前
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最新企鹅币价格小幅上涨 2025年7月22日，企鹅币价格呈现温和上涨态势，收盘报0.03778美元，单日涨幅达3%。胖企鹅系列资产持续在上升平行通道内交投，显示短期内看涨动能得以延续"PENGU币价格预测：看涨趋势或将快速冲击0.05美元目标位"10 分钟前
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XRP逆势飙升80% 分析师预测430%暴涨行情将至 在加密货币市场剧烈震荡之际，XRP异军突起成为市场焦点。作为当前市值排名第三的加密货币，XRP在过去一个月暴涨约80%，引发市场对其未来走势的激进预测。知名分析师最新研判指出，XRP可能即将迎来430%的惊人涨幅，短期目标价位看至15美元。 多重利好助推涨势 XRP本轮上涨受到多重因素驱动：首先，比特币历史性上涨带动整个加密市场回暖，作为主流山寨币的XRP自然获得资金青睐；其次，其发行方Ripple公司的战略布局也功不可没，主要体现在两个关键进展： 银行牌照申请： Ripple持续推动获取银行牌照的进程，彰显其进军传统金融体系的决心，此分析师预测瑞波币将趁市场势头飙升430%11 分钟前
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机构大举买入ETH 规模达新发行量32倍 Bitwise首席投资官Matt Hogan预测，由于机构需求激增和企业买入规模远超新发行量，ETH将进一步上涨。自5月中旬以来，ETF和企业已购入价值超100亿美元的ETH，相当于同期ETH发行量的32倍。预计ETF和上市公司明年将购入高达530万枚ETH，远超过80万枚的预期发行量。 Ark Invest购入477万股Bitwise股票 Cathie Wood领导的Ark Investment Management宣布购入477万股Bitwise股票，价值1.82亿美元。Bitwise表示计划将投资资金用于购买ETH。 加密货币基金1《晨间新闻快报》机构大举买入超百亿美元ETH，规模达新发行量32倍12 分钟前
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NFT市场现惊人涨幅：模糊企鹅系列四年暴涨950倍 根据权威数据平台显示，模糊企鹅(PENGUIN)系列NFT的底价在发行四年后实现了950倍的惊人增长。该系列数字藏品最初发行单价仅为0.03枚以太坊(ETH)，按当时汇率折算约合63美元。 价值飙升引市场关注 最新市场数据显示，目前该系列NFT的最低交易价格已飙升至15.97枚ETH，折合美元价值约达59,700元。这一表现使其成为近期NFT市场中涨幅最为突出的项目之一模糊企鹅NFT底价四年暴涨950倍16 分钟前
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四年前以均价17080美元购入1074枚WBTC的匿名巨鲸疑似再度抛售 链上分析师ai_9684xtpa披露，九小时前某匿名巨鲸地址疑似抛售300枚WBTC（价值约3562万美元）。该地址在过去四日内已累计抛售1000枚WBTC，预计实现收益达1.07亿美元。 交易细节解析 据悉，该巨鲸早在四年前便以每枚17080美元的均价建仓1074枚WBTC。最新链上数据显示，其近期通过分批操作已清仓近93%的头寸。按照当前市场价格计算，仅最近四日的抛售就为其带来超1亿美元的账面收益匿名巨鲸时隔4年抛售1000枚WBTC16 分钟前
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朝鲜网络特工冒用美国人身份渗透美国企业 调查人员发现其偏爱《神偷奶爸》角色 《华尔街日报》22日援引调查人员消息称，持续发现有朝鲜网络特工冒用美国人身份，以远程工作者身份渗透进入美国企业，这些人员中多数在社交媒体资料中使用动画《神偷奶爸》角色形象。 动画角色成调查关键线索 报道称："朝鲜人员对《神偷奶爸》系列的喜爱虽然令网络安全研究人员感到困惑，但已成为反复出现的讨论话题。"该动画以反派格鲁及其手下小黄人角色闻名，其中黄色胶囊状的小黄人形象尤为大众熟知。 调查人员最初发现可疑账户使用"Gru"作为用户名时，曾怀疑这与俄罗斯军事情报局(GRU)有关。但实际情况是，一名伪装身份的朝鲜特工在"假借‘小黄人’粉丝之名…朝鲜黑客入侵美国企业窃取840亿加密货币"16 分钟前
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释放投资组合潜力：山寨币季来临，指数达53点 你是否感受到加密货币市场的躁动？如果近期密切关注投资组合，可能会发现市场格局正在转变——比特币之外的其他数字资产正展现出惊人的增长势头。这一激动人心的阶段被称为山寨币季，最新数据显示我们正处于其核心阶段。对许多加密爱好者而言，山寨币季的到来意味着一个充满增长潜力与多元化机遇的黄金窗口。 什么是山寨币季？为何重要？ 山寨币季本质上是加密货币市场周期中的一个特定阶段，此时山寨币（比特币之外的加密货币）在持续时间内集体表现优于比特币（BTC）。虽然比特币通常引领市场趋势，但当比特币涨势趋缓或进入盘整时，山寨币往往会迎来爆发式增长。这一现象对投资者至关释放你的投资组合：山寨币季节来临，指数已达5320 分钟前
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币安CEO Richard Teng的关键一步：加强美国加密货币游说 加密货币行业与传统政策制定之间的交集日益加深，在这一重要背景下，币安CEO Richard Teng正式加入知名组织The Digital Chamber的顾问委员会。币安通过博客宣布的这一举措不仅是一则新闻，更意味着美国加密货币倡导力量的战略性增强，将为数字资产未来发展的讨论注入强大新声音。 币安CEO Richard Teng：加密倡导的新声音 Richard Teng加入The Digital Chamber顾问委员会标志着加密货币领域的关键时刻。这位2023年底接掌全球最大加密货币交易所（按交易量计算）的领导者币安CEO郑皓翔的关键举措：加码美国加密货币游说20 分钟前
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Haru Invest风波：韩国法院维持CEO遇刺案五年刑期判决Haru Invest事件：韩国法院维持对CEO刺杀案被告五年刑期判决 加密货币世界常被视为创新与快速发展的领域，但不幸的是，它也充斥着争议和法律纠纷。然而，很少有事件能像Haru Invest最近的事态发展那样，以如此赤裸的暴力方式吸引公众眼球。令人震惊的是，一名男子因在韩国法庭审判期间公然袭击加密货币公司CEO而被判处五年监禁。这不仅仅是一条新闻标题，更是对数字资产领域金融纠纷中常见的高风险与激烈情绪的深刻警示。 事件回顾：法庭上发生了什么？ 2024年8月28日，首尔南部地方法院发生了一起前所未有的事件。据韩联社报道，一名50多岁的姜姓男子以旁听者身份出席听证会。该听证会涉及加密货刚刚 -
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美联储主席鲍威尔倡导赋予大行充分竞争自由要点概述 美联储支持竞争性银行政策，赋予大型银行更大经营自由度。鲍威尔强调对优化资本框架新思路持开放态度。鼓励银行与非银机构及外资银行加强融合。 鲍威尔倡导银行业开放与融合 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在近期监管讲话中着重强调了该机构对创新理念的开放态度。这份声明指出全球银行业格局可能出现变革，将对大型银行和金融科技企业产生深远影响。 鲍威尔主席在美联储活动中的发言，彰显了美国央行持续完善银行资本框架的决心。官方鼓励大型银行以更具竞争性的方式拓展业务，深化与非银机构及海外银行的合作网络。 相关变革或将推动银行业态深度整合，促成更广泛的协作关系，并可能降低传统银行与新兴金融科技之间的监管壁垒。1 分钟前0.08%
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数字X增持74.7枚比特币澳大利亚区块链咨询公司增持比特币 位于澳大利亚的区块链咨询及资产管理公司DigitalX近日宣布追加购入74.7枚比特币。目前该公司比特币总持有量已达499.8枚。 数字资产布局持续扩大 此次增持行为表明该公司持续看好比特币等数字资产的发展前景。通过战略性配置，DigitalX正逐步扩大其在加密货币领域的投资规模6 分钟前0.28%
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"币安Alpha新增LN支持"币安Alpha宣布将于7月25日新增LN代币 币安Alpha作为币安钱包内置的链上交易平台，专注于早期阶段代币的集中上架。根据平台规划，Alpha板块的代币后续有望在币安现货及永续合约市场获得上市机会6 分钟前 -
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现货以太坊ETF资金流入激增5.347亿美元，连续13天创纪录现货以太坊ETF创下5.347亿美元惊人资金流入 延续13日连胜纪录现货以太坊ETF正以势不可挡的姿态成为市场焦点！7月22日，美国现货以太坊ETF单日净流入资金高达5.347亿美元，更令人瞩目的是这已是连续第13个交易日实现资金净流入。这一现象不仅标志着机构与散户投资者对以太坊态度的根本性转变，更凸显了数字资产市场日趋成熟的趋势。现货以太坊ETF爆发式增长的三大驱动力这种持续性的资金涌入绝非偶然，其背后蕴含着深刻的市场逻辑：1. 监管破冰：美国证交会(SEC)的批准为传统金融机构扫除了入市障碍2. 机构需求：大型资管公司正通过这种受监管的合规渠道配置数字资产3. 生态优势：作为DeFi和NF10 分钟前0.08%
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