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币安携手Chainalysis,共筑“反洗钱”防线

2018-10-18 22:39:00
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全球最大加密货币交易所币安引入区块链分析软件

以交易量计算的世界最大加密货币交易所币安将引入区块链分析软件,以更好地遵守监管规定。据17日(当地时间)CoinDesk报道,币安交易所已与提供区块链分析软件的Chainalysis公司达成合作伙伴关系,以建立反洗钱(AML)解决方案。


实时监控交易,预防非法活动

交易所将使用Chainalysis的软件"Know Your Transaction"来实时监控交易,预防潜在的犯罪和非法活动。币安首席财务官(CFO)周伟(Wei Zhou)表示,此次合作的最终目标是"打造一个让所有人都感到安全的区块链环境",并强调共同采取预防措施对于反洗钱至关重要。

周伟补充道:"犯罪分子会寻找系统的漏洞。为了应对这种情况,我们必须不断寻找新的技术和方法。"他预计,这一举措将对加密货币行业整体严肃对待合规问题产生积极影响。


提升合规水平,促进银行合作

交易所已经为KYC(了解你的客户)和反洗钱投入了大量资源,并配备了专业人员。随着新软件的引入,预计交易所将更好地满足相关监管要求,从而更容易开设银行账户。

Chainalysis首席运营官(COO)乔纳森·莱文(Jonathan Levin)强调,为了加密货币市场的发展,建立对数据和技术的信任至关重要。他表示:"通过与币安的合作,我们能够在所有国家建立一个值得信赖的健康市场基础。"


Chainalysis的行业贡献

Chainalysis通过其区块链分析软件,在监控和追踪加密货币交易、阻止非法交易方面发挥着重要作用。该公司为金融机构和监管机构提供信息,并与之保持合作。

此前,前美国联邦检察官玛丽·贝丝·布坎南(Mary Beth Buchanan)曾指出,加密货币被错误地视为犯罪工具,并将Chainalysis列为能够追踪加密货币的代表性程序之一。

Chainalysis通过多种区块链分析和研究,提供了了解市场现状和趋势的有用资料。最近,该公司发布了关于比特币大户对价格波动的影响、比特币丢失率和挖矿率等分析报告。

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