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美国政府查封钱包内超2000万美元加密货币被转移
周四，一个包含美国政府查封资金的加密货币钱包发生了大规模资产转移，涉及价值超过2000万美元的稳定币和以太坊。这些资产与2016年加密货币交易所Bitfinex的黑客攻击事件有关，被转移到了一个创建仅5天的钱包地址。一位链上分析师认为这很可能是一起盗窃事件。
资金流向引起关注
部分资金已被转移到所谓的即时交易所，其中包括一个从币安获取流动性的交易所。币安是一家离岸交易所，也是全球交易量最大的加密货币交易平台。
在转移发生前几分钟，区块链分析公司Arkham Intelligence在推特上强调了借贷协议Aave的提款活动。该公司表示，这是该资金八个月来首次被动用。
资金流动详情
根据Arkham平台的数据，从Aave中提取了125万美元的Tether稳定币和550万美元的USDC。随后，这些资金与价值44.6万美元的以太坊和1370万美元的aUSDC（一种代表存入Aave借贷市场的USDC的计息代币）一起被发送到一个以"0x348"开头的钱包。
这个政府控制的钱包两年前收到了数百万美元的aUSDC。同一天，它还收到了大量基于Aave的Tether代币。
可疑活动引发猜测
化名为ZachXBT的区块链侦探在推特上表示，这些活动看起来"十分可疑"。他补充说，这些资金很可能是由于"盗窃"而流动的。
2016年，Bitfinex遭到来自纽约市的一对夫妇黑客攻击，他们后来对洗钱阴谋表示认罪。根据美国司法部2023年8月的新闻稿，Ilya Lichtenstein和Heather Morgan利用交易所的安全漏洞，导致当局查封了价值36亿美元的数字资产。
资金进一步转移
周四收到数百万美元政府相关资金的钱包随后使用交易所聚合器1inch将稳定币兑换成以太坊。然后开始以每笔4万美元的金额将以太坊转移到加密货币交易所币安的存款地址，ZachXBT将这种行为标记为可疑。
截至发稿时，已有价值32万美元的以太坊被发送到交易所。同时，价值8万美元的以太坊被分散到其他钱包中。ZachXBT在评论中澄清，转移到币安的资金不一定是发送到这家领先的加密货币交易所，而是似乎发送到了所谓的"嵌套交易所"，这类交易所使用币安作为流动性来源。
钱包活动时间线
就"0x348"钱包而言，它在不到一周前进行了第一笔交易。而为其提供资金的钱包在两年前从澳大利亚加密货币交易所CoinSpot收到了第一笔资金，该交易所不在其他任何司法管辖区运营。
截至发稿时，政府控制的钱包几乎已经空了。除了价值127美元的唐纳德·特朗普主题的meme币外，其所有资产都已消失。
