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比利时警方逮捕多名LocalBitcoins大额交易者

2017-08-03 09:00:00
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比利时警方破获大规模无证比特币交易案

LocalBitcoins平台交易者再次成为执法目标

在比利时和荷兰,LocalBitcoins平台上的比特币交易活动曾相对不受关注。然而,警方近日逮捕了两名比利时居民,他们涉嫌参与大规模无证比特币交易活动。该团队在LocalBitcoins平台上以"Zhao Dong 1982"的名义运营,在比特币交易中收取高额佣金。

平台交易性质引发争议

LocalBitcoins作为连接比特币买卖双方的知名平台,也备受执法机构的关注。过去已有数名在该平台进行交易的人员被捕,主要涉及洗钱或运营无证交易业务。虽然在特定金额范围内通常被允许,但在LocalBitcoins上的交易活动被视为与交易所运营性质相同。

高额佣金引起警方注意

"Zhao Dong 1982"因其在比特币交易中收取的高额费用引起了比利时警方的注意。两名涉嫌参与这些交易活动的兄弟在布鲁塞尔被捕。处理大量比特币交易通常不被认可,尤其是当交易额超过数十万欧元时。目前尚不清楚这些比特币的来源,但存在非法获取的可能性。

40万欧元资产被扣押

在逮捕过程中,警方共扣押了40万欧元资产。其中近10万欧元现金被发现藏匿在车库备用轮胎后,其余资金以银行账户形式存在,现已被全部冻结。这两名嫌疑人并非比特币的早期使用者,否则他们可能不会引起执法部门的注意。目前,有关调查的详细信息仍十分有限。

跨境交易与加密通讯

"Zhao Dong 1985"不仅在比利时进行比特币交易,还在荷兰和德国活动。值得注意的是,LocalBitcoins在德国已被禁止运营。相关人员在早些时候已关闭了该地区的交易门户。买卖双方的所有通讯都通过Telegram平台进行,该平台提供端到端加密。虽然这种行为被视为"可疑",但人们仍可自由选择任何通讯平台。

暗网打击行动的连锁反应

这些逮捕行动很可能是近期暗网市场打击行动的直接结果。随着AlphaBay和Hansa在过去几周内被关闭,预计将会有更多逮捕行动跟进。"Zhao Dong 1982"在比特币与现金兑换中收取高额佣金,与如今大多数混币器的操作方式相似。这是一项在比利时无证运营的大规模非法活动。此外,这两名嫌疑人可能还参与了洗钱活动。

涉案人员身份引人注目

值得注意的是,被捕的两兄弟中有一人是警务人员。这些人本应更清楚参与非法比特币活动的后果。快速获取巨额利润的诱惑,可能会动摇最理智的人,使其做出平时不会做的事情。目前,两人仍被拘留,他们的命运尚未确定。这一引人注目的案件发展表明,在LocalBitcoins上进行交易可能会受到执法部门的严格审查。

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