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2019年第一季度加密货币反洗钱报告：盗窃与欺诈金额超12亿美元
5月1日，加密货币分析公司CipherTrace发布了2019年第一季度反洗钱(AML)报告。调查专家表示，他们在今年第一季度已经追踪到价值超过3.5亿美元的加密货币盗窃案。这一巨额数字预示着，到2019年底，加密货币生态系统将面临超过10亿美元的盗窃损失。作为对比，截至发稿时，整个加密货币经济的市值为1760亿美元，其中比特币(BTC)和以太坊(ETH)分别占940亿美元和170亿美元。
QuadrigaCX事件与Bitfinex丑闻
CipherTrace将QuadrigaCX事件纳入今年发生的盗窃案统计中。在这起事件中，加拿大交易所的用户集体损失了价值高达1.95亿美元的加密货币，且这些资金似乎永久性丢失。这一立场与围绕该事件形成的主流理论一致，即Quadriga的部分领导层利用客户资金实施了退出骗局。
此外，CipherTrace还重点提到了本月爆发的Bitfinex和Tether丑闻。纽约总检察长办公室(NY AG)宣布，这两家公司的运营商在客户存款损失超过8.5亿美元的问题上存在欺诈行为。
加密货币犯罪趋势分析
将盗窃和欺诈事件综合统计后，CipherTrace在最新反洗钱报告中指出，2019年第一季度至少有价值12亿美元的加密货币被挪用。该公司表示，这一预测是保守估计，因为他们的分析无疑会遗漏大量隐蔽性更强的非法活动。
与去年第一季度相比，CipherTrace的报告指出，加密货币经济中欺诈和勒索案件呈上升趋势："去年加密货币犯罪主要是全球主要交易所遭遇的外部黑客攻击——其中最大的案件发生在2018年第一季度。然而，今年第一季度，内部人员、勒索者和诈骗者尝试了更多样化的加密货币犯罪。例如，挪威的绑架者要求用隐私币Monero支付900万欧元（约合1030万美元）的赎金，以换取一位亿万富翁的妻子，该人质至今仍未获释。"
加密货币监管趋势
从更宏观的角度来看，加密货币分析师还推断，在2019年1月之前的12个月里，从美国加密货币平台发送到离岸交易所的比特币交易量激增。该公司还注意到，全球范围内开始积极致力于直接监管加密货币经济的机构和监管机构数量明显增加，例如通过加强反洗钱和了解客户(KYC)规则。
CipherTrace强调，即将到来的加密货币监管"浪潮"最终可能导致隐私币禁令，正如今年早些时候法国政府报告所提议的："鉴于QuadrigaCX用户遭受的巨大损失，加拿大和世界各地的监管机构正在重新考虑对交易所内部业务实践和安全操作的控制。此外，监管机构开始建议禁止隐私币，因为犯罪分子开始更喜欢这些新的匿名替代币而不是比特币，因为它们更难追踪。"
CipherTrace的崛起
随着加密货币犯罪的增加，CipherTrace的影响力也在提升。上个月，该公司宣布与加密货币交易所巨头币安(Binance)合作，以进一步优化企业的反洗钱基础设施。CipherTrace的首席执行官Dave Jevans最近还被加拿大法院认定为加拿大首位比特币专家证人。这一认定是在Jevans被要求在一个暗网市场案件中提供专家分析后作出的。
值得注意的是，这些加密货币侦探在2月份获得了1500万美元的风险投资。
