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涉嫌庞氏骗局PlusToken转移1.05亿美元资金

2019-12-19 15:06:21
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Plustoken庞氏骗局对加密货币市场的影响

据称,中国Plustoken庞氏骗局从投资者手中骗取了价值超过20亿美元的加密货币,引发了市场担忧。随着涉案人员开始抛售赃物,这可能导致以太坊价格进一步下跌。

市场波动与投资者担忧

投资者和利益相关者对最新进展感到不安——超过1.05亿美元的ETH被转移。他们担心,如果团队成员继续在市场上抛售其持有的加密货币,尽管比特币近期有所上涨,但加密货币价格可能会再次受到负面影响。目前,以太坊价格已跌至119.78美元的低点,这是90多天以来的最低价格。任何进一步的抛售压力都可能导致价格跌破100美元大关。

Chainalysis的分析报告

区块链数据分析公司Chainalysis估计,Plustoken骗局的涉案人员已经抛售了约2.5万枚比特币,并将另外2万枚比特币分散给了8700多名加密货币投资者。

Chainalysis高级经济学家Kim Grauer在接受彭博社采访时表示,根据其研究,Plustoken可能是导致加密货币市场"持续下行压力"的部分原因。她指出:"在考虑价格走势时,这肯定是需要考虑的因素,至少在短期内是这样。"

资金流向与洗钱手段

Chainalysis的报告显示,许多加密货币通过混币器被转移,这模糊了交易的来源,使得识别交易者变得困难。该公司还表示,场外交易平台——在交易所外运营以促进加密货币直接交易的公司——通过中国交易所帮助洗白了Plustoken的资金。

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