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PlusToken骗局相关钱包沉寂三年后大量转移以太坊
据区块链分析师称，与PlusToken骗局相关的钱包在周三转移了大量以太坊，这些钱包已经休眠了三年多。区块链分析平台Lookonchain在X平台上表示，以太坊资金于周三清晨开始转移，并追溯到"PlusToken庞氏骗局2"钱包，该钱包自2021年以来一直未进行过转移。
大规模资金转移
"PlusToken庞氏骗局2"钱包在2020年曾将789,533枚以太坊分散到多个钱包中，按当前价格计算价值近20亿美元。虽然Lookonchain最初声称涉及"数百个"钱包，但随后删除了该帖子。另一家分析平台EmberCN后来表示，在过去30小时内，仅追踪到12个接收PlusToken相关以太坊的地址，总计25,757枚以太坊（约合6310万美元）。
EmberCN表示："789,533枚以太坊中的大部分在2021年6月至9月期间通过多个地址进入Bidesk交易所（该交易所于2021年底破产），然后从Bidesk提取并转移到火币（现为HTX）。"该平台补充说，周三的部分转账在2021年并未发送到Bidesk，部分从Bidesk提取但未转移到火币。"789,533枚以太坊中的大部分应该已经在2021年售出，目前（正在转移的）是2021年未售出的一小部分。"
多方分析
区块链情报公司Arkham也在周三下午对该情况进行了分析，指出在过去12小时内，"数十个"与PlusToken相关的钱包转移了价值4.647亿美元的以太坊。这些以太坊是中国警方在2020年打击PlusToken庞氏骗局时扣押的加密货币资产之一。
根据2020年11月的法院判决，中国执法部门从七名罪犯手中没收了总计194,775枚BTC、833,083枚ETH、140万枚LTC、2760万枚EOS、74,167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79,581枚BCH和213,724枚USDT，当时价值42亿美元，按当前价格计算超过140亿美元。
案件背景
法院在2020年表示，没收的加密货币将"依法处理"并"上缴国库"，但没有详细说明具体处理方式。目前尚不清楚为什么这些资金现在被转移，以及它们是否仍在中国当局的控制之下。
根据The Block的以太坊价格页面，在Lookonchain发布帖子后，市值第二大的加密货币价格立即下跌约2%，至2,474美元。同期其他加密货币也出现了类似的跌幅。
PlusToken刑事案件最初于2020年9月由中国江苏省盐城市的一家地方法院作出裁决。据当地媒体报道，该加密货币庞氏骗局的主谋诈骗了超过200万人，金额超过500亿元人民币（约合76亿美元）。
根据江苏省盐城市中级人民法院2020年的判决，PlusToken运营于2018年5月正式启动，并宣传了一个不存在的加密货币套利交易平台。它承诺用户每天可获得诱人的收益，但要求他们存入至少价值500美元的加密货币资产才能参与。
法院表示，在2018年4月6日至2019年6月27日期间，该金字塔骗局吸引了超过260万名成员，分布在3,293个层级中。共有15人因与PlusToken案件有关而被定罪，他们被判处2至11年不等的有期徒刑，并处罚金10万至100万美元。
本文已根据EmberCN和Arkham的补充分析进行更新。
