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比特币市场中的神秘操纵者"Spoofy"
大多数加密货币爱好者都认为有人在操纵比特币市场。尽管比特币本应是一个自由市场，但被称为"鲸鱼"的富人们却能够随心所欲地玩弄价格。有传言称，一个名为"Spoofy"的实体正在操纵比特币价格，而Bitfinex和Tether也卷入了这个故事。
比特币市场的异常波动
关注过加密货币价格图表的人都会注意到市场存在相当大的波动性。在某些情况下，这些价格波动可以用重大新闻来解释。但有时，这些市场走势似乎完全是随机的，这让人难以理解。现在看来，这个被称为"Spoofy"的实体可能是这些市场波动的幕后推手，而且它似乎特别青睐Bitfinex交易所。
Bitfinex的困境
在过去18个月里，Bitfinex遇到了一些麻烦。首先，他们遭遇了黑客攻击，损失了价值数千万美元的客户资金。为了解决这个问题，该公司发行了IOU代币，并减少了用户余额以弥补损失。这些代币在不久之前被赎回，但奇怪的是，该公司竟然能够同时赎回超过90%的未偿IOU余额。没有人知道这些钱从何而来，但许多用户对此不以为意。
几个月前，Bitfinex和其他一些交易所一样陷入了银行业务问题。由于KYC和反洗钱措施不足，他们的台湾银行合作伙伴无法处理美元转账。这些问题最终也得到了解决，但公司并未给出官方解释。虽然这些问题解决得很快，但没有任何证据表明是如何解决的。这种情况并不罕见，但可能是更大事件的序幕。
Spoofy的操纵手法
Spoofy是一个交易者（或一群用户），主要在Bitfinex上活动。他们通过下达大额比特币买单来操纵价格。在大多数情况下，这都能达到预期效果。如果价格超过他们的初始目标，他们就会立即挂出200万美元或更多的卖单，将价格再次压低。这种操作手法被称为"欺骗交易"，即交易者下达买卖指令，但根本不打算执行。
这种操纵通过一种叫做"欺骗"的技术实现。当价格下跌时，如果交易者看到一个1000BTC的买单，价格很可能会反弹。反之亦然，当价格上涨时，如果看到1000BTC的卖单，价格很可能会回落。
证据与影响
Bitcrypto'ed提供的一段视频展示了大额订单（900-5000BTC）被挂出但从未执行的情况。在39秒处，可以清楚地看到一个909BTC的订单，它只是用来操纵价格的。随着价格上涨，这个909BTC的订单消失了，取而代之的是一个略高价格的约700BTC的订单，目的是推高价格。
虽然比特币市场充斥着操纵和欺骗，但"欺骗交易"在美国是非法的。根据2010年7月21日通过的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，Bitfinex有责任制裁这些操纵市场的交易者。
更广泛的操纵
有证据表明，这组交易者也在GDAX上操纵市场，但使用的是更小的订单。如果Bitfinex的订单簿不断闪现数百万美元的买卖报价，交易所可能会受到监管机构的审查。毕竟，除了市场操纵，用户没有理由需要操作数千个BTC。
在金融领域，向交易者发送虚假信号（无论是推高还是压低价格）并不罕见。在美国，为自己的比特币挂出买卖指令显然是违法的。由于大多数交易所监管不严，这类问题仍然被容忍。要在Bitfinex交易所实施这种操作，需要大量资金。
更多证据
根据最初揭示Spoofy存在的Medium帖子，这个交易团队在交易所拥有高达6000万美元的资金。比特币现金的分配为验证Spoofy的存在提供了更多证据。Bitfinex承认在分叉期间有一些实体在操纵比特币价格，这就是为什么这些交易者没有收到BCH代币。当时，有人通过做空交易了大约24000BTC。这个操纵者似乎也在其他市场活动，包括以太坊经典和以太坊。这是一个非常有趣的案例，值得深入研究Medium上发布的所有证据。
