尼日利亚洗钱指控撤销后,泰格伦·甘巴扬告别币安
币安金融犯罪合规负责人泰格伦·甘巴扬在因洗钱指控被尼日利亚拘留八个月后,正式与这家加密货币交易所分道扬镳。随着所有指控被撤销,甘巴扬在近期采访中确认,6月6日周五将是他在币安的最后工作日。
2024年风波始末
2024年2月,曾担任美国国税局顶级探员的甘巴扬在与同事出差尼日利亚期间突遭逮捕。这一事件引发国际关注,并招致币安的强烈抗议。时任币安首席执行官理查德·滕指责尼日利亚官员存在腐败行为,称对方要求"秘密付款"以解决案件。尼日利亚当局否认这一指控,但最终于2024年10月撤销全部罪名。
币安致谢合规先锋
在充满情感的全公司告别仪式上,币安对甘巴扬的贡献表达感谢。一位发言人表示:"我们深切感激他对金融犯罪合规体系转型的付出。正是他的不懈努力,让整个加密货币行业更加安全。"
从"加密专家"到合规掌门
2021年加入币安前,甘巴扬因成功追踪非法区块链交易在美国执法部门享有"加密专家"美誉。任职期间,他专注于强化反洗钱体系,并与全球执法机构紧密合作查没非法数字资产。其离职正值币安应对全球多重监管挑战之际。
SEC诉币安案终落幕
2023年6月,美国证券交易委员会起诉币安及其联合创始人赵长鹏,指控其挪用客户资金并违反证券法。同年11月,双方就不同指控认罪,合计支付43亿美元罚金。赵长鹏另被处以5000万美元罚款,在辞去CEO职务后服刑四个月。
赵长鹏寻求总统特赦
2025年5月,赵长鹏透露已正式向前总统特朗普申请总统特赦。在多家主流媒体报道后,他确认:"既然已被报道,我不妨正式提交申请。"目前赵长鹏正协助巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦制定加密监管框架及区块链应用战略。