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欧洲刑警组织盯上比特币混币器Wasabi Wallet,因其涉嫌助长暗网交易

2020-06-05 07:30:07
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Wasabi钱包成欧洲刑警组织重点关注对象

Wasabi钱包,一款以隐私保护为核心、致力于通过混币技术实现匿名交易的比特币钱包,目前正因涉嫌为暗网交易提供便利而受到欧洲刑警组织的密切关注。

欧洲刑警组织发布专题报告

欧洲刑警组织(Europol)作为欧盟的执法机构,于今年早些时候内部发布了一份关于Wasabi钱包的两部分专题报告,主要分析了该钱包在犯罪活动中的使用情况。

根据Chainalysis提供的数据,4月份发布的第一部分报告指出:"在过去三周内,近5000万美元的比特币被存入Wasabi钱包,其中近30%来自暗网市场。考虑到暗网交易仅占全部交易量的1%,这个金额就显得格外引人注目。"

交易追踪面临挑战

报告进一步表示"情况不容乐观",这意味着通过Wasabi钱包进行的比特币交易更难以追踪。同时,报告也指出"解混"交易同样具有难度。

报告中提到:"庞大的交易量和标准化的输出金额,通常为资金流向提供了过多的可能选项。不过,如果嫌疑人犯错,决定将混合后的币种聚集在一起,或许还存有一线希望。"

暗网使用混币服务呈上升趋势

正如Bitfury旗下的加密分析机构Crystal Blockchain上月所指出的,暗网实体使用比特币混币服务的情况确实在增长。数据显示,2020年第一季度,暗网实体发送至混币器的比特币占比已从2019年同期的1%上升至20%。比特币混币器通过将多个用户的支付合并为一笔交易,从而掩盖其资金来源。

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