纽约南区联邦检察官起诉区块链创始人诈骗案
纽约南区联邦检察官办公室(SDNY)于周三对自称区块链创始人的杰里米·乔丹-琼斯(Jeremy Jordan-Jones)提起指控,指控其诈骗投资者100万美元。他被控犯有电信诈骗、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及身份盗窃等罪名。如果罪名成立,琼斯将面临最高72年的监禁,但实际刑期将由法官决定。联邦调查局(FBI)和证券交易委员会(SEC)在此次调查中均发挥了关键作用。此外,SEC还提起了平行的民事诉讼。此案由美国检察官办公室的证券和商品特别工作组负责处理。
FBI与司法部对Amalgam Capital高管的指控
琼斯曾运营Amalgam Capital Ventures,一家他声称正在开发尖端销售点(POS)和区块链支付技术的初创公司。他大肆宣扬与“大联盟”公司的合作关系以及突破性的区块链产品,但检方表示这一切都是骗局。他甚至展示了功能软件的模型,并声称公司正准备在全球交易所上市原生代币。
司法部(DOJ)表示,Amalgam没有任何实际产品,也没有真正的合作伙伴,几乎没有客户。与此同时,琼斯伪造银行对账单并提交虚假财务报表以获取投资和贷款。起诉书指控琼斯将投资者的资金用于个人奢侈生活,导致投资者血本无归。到2022年底,Amalgam倒闭,投资者损失惨重。
琼斯目前面临多项联邦指控,包括严重的身份盗窃罪,这是一项重罪,无论其他判决如何,都将强制判处两年监禁。
克莱顿警示技术驱动的欺诈行为
发布的消息称,投资者的资金被挪用,用于支持琼斯的奢侈生活。美国检察官杰伊·克莱顿(Jay Clayton)总结道:“这应该成为潜在金融欺诈者的警示,纽约南区的检察官和FBI正在密切关注,同时也提醒投资者,欺诈者常常利用新技术的承诺来掩盖他们的骗局。”
克莱顿曾于2017年5月至2020年12月担任美国SEC主席。在他任职期间,SEC提起了超过2300起执法行动,罚款总额超过100亿美元,并向受损投资者返还了超过30亿美元。
克莱顿在2020年12月领导SEC对Ripple Labs提起诉讼。最近,Ripple宣布监管机构已撤销对其的诉讼。
随着加密货币诈骗在投资公众中蔓延,FBI的年度报告显示,2024年互联网犯罪投诉中心(IC3)收到了超过14万起涉及加密货币的投诉,导致约93亿美元的损失。
在各类欺诈和骗局中,全球数字资产市场已突破3.5万亿美元市值。最大的加密货币比特币(Bitcoin)在周四创下了111,800美元的历史新高。截至发稿时,BTC的平均交易价格为110,845美元。