Bitfinex案嫌犯在全球数十家顶级银行开设账户_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

Bitfinex案嫌犯在全球数十家顶级银行开设账户

2020-08-27 19:07:29

美国检方提交银行账户清单，涉及加密货币交易所巨额资金案

在今日最新提交的法庭文件中，美国检方列出了一份银行账户清单，这些账户与亚利桑那州商人雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）正在审理的案件相关。福勒曾是美国职业橄榄球联盟（NFL）明尼苏达维京人队的小股东，现被指控经营影子银行业务。此案与加密货币交易所Bitfinex涉嫌隐瞒的8.5亿美元资金缺失有关。Bitfinex声称，这笔资金被存入巴拿马支付处理公司Crypto Capital Corp，随后被美国、波兰和葡萄牙执法部门扣押，且并非Bitfinex的过错。

全球账户中的3.5亿美元

据联邦调查人员透露，福勒在全球约60个银行账户中存有3.5亿美元。最新的法庭文件是今年2月在曼哈顿法院对福勒提起的替代起诉书的一部分，该起诉书增加了第五项电汇欺诈指控，并声称福勒通过“虚假和欺诈性的借口”获取资金，用于资助一个职业体育联盟。福勒在2019年4月30日被捕前不久，向即将迎来首个赛季的联盟投入了2500万美元，但该联盟最终以失败告终。

56个银行账户被列入清单

具体清单中列出了56个银行账户，涉及全球多家顶级金融机构。其中一些账户以福勒本人的名义持有，另一些则以以下公司名义持有：[此处应列出具体公司名称，但原文未提供]。

其他被告仍在逃

法庭文件还提到了另外两名被告：“Oz Yousf”（可能是Crypto Capital主要人物Oz Yosef的拼写错误）及其妹妹Ravid Yosef，两人被指控为福勒的“共谋者”。Oz在去年Crypto Capital总裁被捕后被控三项刑事罪名，目前他与妹妹仍在逃。

福勒目前状况

至于福勒本人，他目前居住在亚利桑那州钱德勒市，在缴纳500万美元保释金后获释。他的审判定于2021年1月进行。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文