币安美国向赵长鹏管理的关联公司转移4亿美元_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

币安美国向赵长鹏管理的关联公司转移4亿美元

2023-02-16 22:31:00

Binance.US 向赵长鹏管理公司转账 4.04 亿美元引发关注

据路透社 2 月 16 日报道，Binance.US 向币安 CEO 赵长鹏管理的公司 Merit Peak Ltd. 转账约 4.04 亿美元。报道称，Binance.US 以 BAM Trading 的名义，从 Silvergate Bank 的账户向 Merit Peak Ltd. 转账数百万美元，而 Merit Peak 的管理者正是币安 CEO 赵长鹏。

交易引发合规性质疑

自 2019 年以来，Binance 和 Binance.US 被要求独立运营。因此，上述交易暗示赵长鹏可能与 Binance.US 存在不适当的财务联系。路透社甚至暗示，这些交易表明 Binance 控制了 Binance.US 的财务状况。

报道还指出，Merit Peak 曾是 Binance.US 的交易商，并援引监管机构的观点称，缺乏公开披露此事造成了利益冲突。然而，路透社未能查明转账的具体原因，也无法确定转移的资金是否属于交易所客户。

关键时间节点与人事变动

这些转账发生在 2020 年底和 2021 年第一季度。在此期间，Binance.US 前 CEO Catherine Coley 突然离职，并在社交媒体上销声匿迹。路透社今日报道称，Coley 在离职前已注意到这些异常交易，并就此事询问了 Binance.US 的其他员工。

各方回应与现状

路透社的信息来源于 Binance.US 的私人银行记录和消息。Binance.US 未对交易发表评论，但向路透社表示其获取的是"过时信息"，并称 Merit Peak 已不再使用其交易服务。路透社表示，Merit Peak 的活动已在未知日期停止。

监管关注与调查背景

Binance.US 与 Merit Peak 的联系自 2022 年 2 月起就引发关注，当时有报道称美国 SEC 正在调查该交易所的多个合作伙伴。该报道指出，SEC 早在 2020 年就首次向 Binance.US 发出传票。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文