美国司法部查封朝鲜IT人员通过加密货币洗钱案
美国司法部宣布查封朝鲜IT人员伪装成国际企业远程雇员通过加密货币洗钱的774万美元(约合107亿韩元)。根据司法部向华盛顿特区地方法院提交的民事没收诉状显示,朝鲜利用加密货币和人工智能热潮规避美国制裁,为其武器计划筹措资金。
复杂作案手法曝光
朝鲜人员使用盗取或伪造的身份证件规避身份验证,以虚假身份受聘。他们主要收取美元稳定币作为薪资,并采用加密货币混币、代币兑换、NFT购买等复杂手段进行洗钱。资金流向已被确认通过受制裁的外贸银行职员沈贤燮、金英信息技术合作公司金尚满等人进行转移。
科技公司采取反制措施
某人工智能公司确认与朝鲜关联的账户利用其聊天程序自动提交求职申请、编造假履历、收集目标信息后,已封禁相关账户。部分人员还在俄罗斯、老挝等地运作"笔记本电脑农场"伪装正常办公。某搜索引擎公司也采取了类似措施删除关联账户。
此次查封行动隶属于司法部2024年3月启动的"DPRK RevGen"专项计划。联邦检察官珍·皮罗强调:"美国实施制裁存在充分依据,我们将持续调查并起诉任何协助朝鲜非法武器计划筹资的行为。"