美国商品期货交易委员会指控四人涉嫌比特币投资欺诈
美国商品期货交易委员会(CFTC)周一宣布,已对三名得克萨斯州居民和一名佛罗里达州居民提起指控,称他们参与了一项涉嫌比特币投资欺诈计划,从投资者处骗取了近100万美元。
虚假宣传与欺诈手段
据该机构指控,被告通过名为Global Trading Club(GTC)的业务,向现有和潜在客户虚假宣传,声称公司雇佣了拥有多年"加密货币"交易经验的"大师级交易员",并使用"尖端交易机器人"为客户"24小时不间断"交易比特币。
该机构进一步解释:"被告还通过多层次营销计划,虚假承诺客户可以通过推荐他人获得奖金。为了掩盖欺诈行为,被告在网上发布了误导性的交易报表。"
受害者与经济损失
总计有27名投资者受到该欺诈计划影响,涉案金额"至少达989,000美元"。
"CFTC要求追缴非法所得,处以民事罚款,实施永久性注册和交易禁令,并对进一步违反《商品交易法》和委员会规定的行为发出永久禁令。"该机构表示。
Global Trading Club的欺诈本质
Global Trading Club品牌此前已被认定为多层次营销或庞氏骗局,其通过向潜在投资者承诺高额回报来实施诈骗。正如BehindMLM.com在2016年的一篇文章中所描述,Global Trading Club采用联盟营销结构,鼓励参与者引入更多投资者及其资金进入该计划。