美国证监会对同一人操纵的两项ICO项目提起欺诈诉讼_新闻

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美国证监会对同一人操纵的两项ICO项目提起欺诈诉讼

2017-10-01 09:00:00

加密货币世界中的ICO欺诈：SEC的最新行动

在加密货币领域，众所周知，美国证券交易委员会（SEC）一直在对首次代币发行（ICO）进行调查。虽然尚未宣布具体的监管措施，但该机构最近发现有两个此类项目涉及欺诈行为。随着时间的推移，这一数字可能会增加，因为并非每个ICO都是完全诚实的。

ICO中的欺诈风险

人们总是有可能发现自己感兴趣的ICO项目完全是一个骗局。虽然有许多人怀着良好和诚实的意图，但筹集数百万美元的诱惑也可能让一些人暴露出最坏的一面。在ICO中，除了查看白皮书和团队成员外，几乎没有其他方法来审查项目本身。然而，即使这些信息也可能是完全虚假的，这使得这项工作变得更加困难。

当ICO最终被证明是欺诈性的时候，投资者可以采取的行动很少。特别是在美国，ICO世界中没有为受骗投资者提供的“安全网”——至少目前还没有。但这并不意味着SEC不会追究那些试图欺骗投资者的人的责任。

SEC的行动与案例

事实上，本周早些时候，SEC已经对两个涉及欺诈的项目提起诉讼。这两个项目分别与钻石和房地产有关。虽然到目前为止我们已经看到了几个与加密货币相关的房地产ICO，但这些项目似乎完全合法。然而，投资于REcoin或DRC World的人可能需要联系相关官员，看看是否有办法收回他们的资金。这两家公司似乎都由同一个人所有，他的名字是Maksim Zaslavskiy。

事实证明，Zaslavskiy的两个ICO现在被归类为未注册的证券。此外，这些项目甚至从一开始就不存在，这显然是为了欺骗投资者。所有参与这些ICO的投资者都被承诺将获得“显著回报”，但他们从未收到任何回报。此外，关于投资资金的使用方式也没有明确的沟通。因此，美国政府成功冻结了Zaslavskiy的资产，以及这两家公司的资产。

欺诈性ICO的未来

很明显，这只是欺诈性ICO的冰山一角。许多不同的项目和团队一直在尝试筹集资金，并且已经成功地做到了这一点。这是一个新的泡沫，当它破裂时，将产生灾难性的影响。合法的项目将生存下来，但其他项目将消失。

更大的问题是，未来是否会向受骗的投资者返还资金。此外，Zaslavskiy将需要做出大量解释，并可能因欺诈行为面临严重的监禁时间。所有这些都表明，人们在查看ICO时需要尽职调查，不要盲目投资那些他们无法承受损失的资金。在大多数情况下，ICO并不是快速致富的计划，因为合法的项目需要很长时间才能得到适当的发展。

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