加密货币被评为第二大高风险诈骗_新闻

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加密货币被评为第二大高风险诈骗

2020-03-09 14:54:33

加密货币诈骗：第二高风险骗局

根据非营利组织Better Business Bureau（BBB）的最新报告，加密货币诈骗已成为第二高风险骗局，仅次于就业诈骗。BBB主要为美国和加拿大人提供可信企业和慈善机构的信息，其诈骗追踪器在2019年才将加密货币列为选项。

加密货币诈骗的主要形式

BBB报告显示，32%的加密货币诈骗涉及加密货币购买；23.4%涉及将数字资产作为投资机会；高达31%的加密货币诈骗与中国加密货币交易所C2CX有关。大多数加密货币诈骗通过电子邮件进行。

高额损失与快速增长

加密货币诈骗与浪漫骗局并列，平均损失最高，达到3000美元。相比之下，大多数骗局的平均损失仅为160美元。这一数字较2018年显著增长，当时平均损失金额为900美元。

诈骗报告数量与受害者比例

尽管加密货币诈骗并不像其他诈骗那么普遍，仅有273人向BBB报告了此类诈骗（相比之下，在线购物诈骗报告人数达9050人），但68.5%的受害者在接触此类诈骗时遭受了经济损失。

真实案例警示

BBB报告中提到了亚利桑那州Jose的案例。他在Instagram上收到一位名为Elizabeth的人发来的私信，对方承诺处理加密货币交易业务。Jose只需发送一些比特币即可。两个月后，当他要求取款时，被引导至一个看似虚假的银行网站，并被告知需要支付500美元以获取代码来提取账户中的25000美元。最终，Jose共损失了约1200美元。

Jose建议人们在做出任何财务决定前与朋友商量。"把这件事保密是我的错误，"他补充道。

全球诈骗分布

BBB仅追踪北美的诈骗案件。然而，根据MyCrypto安全总监2019年11月的报告，加密货币诈骗受害者比例最高的国家包括印度尼西亚、尼日利亚、美国和越南。自2018年6月以来，相关数据追踪显示，14%的受害者在尼日利亚；11%在印度尼西亚；9%在美国；8%在越南。

防范建议

虽然难以衡量加密货币诈骗的真实程度，但古老的格言仍然适用："不是你的密钥；就不是你的比特币。"

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