全球最大加密货币交易所被指控提交"严重失实"年度报告
Binance英国子公司Dimplx联合所有人提出指控
据《金融时报》首次报道,全球最大加密货币交易所Binance被其英国子公司Dimplx的联合所有人指控在2020年提交了一份"严重失实"的年度报告。Dimplx的董事表示,Binance其中一家英国公司的财务报表"未能准确反映"其业务性质,也没有反映其资产和负债情况,"包括潜在的税务负债"和营业额。
Dimplx于2019年作为与Binance合资企业的一部分成立,本月在其提交的文件中提出了这一指控,引发了关于在英国金融行为监管局(FCA)发出警告之前,英国公司在Binance全球运营中所扮演角色的问题。
FCA对Binance发出消费者警告
2021年6月,FCA对Binance集团的英国子公司Binance Markets Ltd发出消费者警告,禁止其在英国从事任何受监管的活动。该机构表示,Binance未能提供有关其运营的基本信息,例如"全球所有集团实体的交易名称和职能"。
Dimplx的指控集中在另一个英国实体Binance Digital上。根据其年度报告,该公司于2019年11月在英国注册为"支付处理服务商"。根据存档的Binance条款和条件,该公司"负责"加密货币与除土耳其里拉以外的所有国家货币之间的"交易"。
Dimplx指控Binance Digital账户存在多处不准确
在Dimplx截至2021年2月的年度报告中,公司董事Simon Dingle和Joshin Raghubar指控Binance Digital 2020年的账户存在多处不准确。Binance的文件显示,截至2020年底,Binance Digital拥有约1亿英镑(1亿美元)的"现金和/或银行存款",同时欠"债权人"相同金额。Dimplx董事表示,他们认为这1亿英镑代表"代表访问binance.com的Binance Digital客户"持有的余额,这些客户将"有义务支付交易费用"。
然而,Dimplx表示,财务报表记录了客户在财年期间的任何交易的"零营业额或费用"。Binance Digital 2020年的账户显示,该公司在该年度没有确认任何营业额或收入,也没有缴纳英国税款。
Dimplx计划对Binance提起诉讼
Dimplx表示,计划就业务关系产生的争议对Binance提起诉讼,但没有提供其索赔的详细信息。Binance表示,鉴于诉讼威胁,它无法"全面回应这些指控",并补充说"我们理解少数股东对合资企业未能取得成果感到失望"。
本文仅供参考,不作为法律、税务、投资、金融或其他建议。