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美国司法部查获价值近40亿美元比特币，归属成谜
美国司法部于周二宣布，执法部门从一名纽约科技企业家及其说唱歌手妻子处查获了超过94,000枚比特币。此次加密货币查获与2016年的一起黑客攻击事件有关，是史上最大规模的查获行动，价值近40亿美元。然而，这些比特币的归属问题引发了广泛关注。
受害者身份复杂，资金返还存疑
在许多查获案件中，政府会将资金返还给受害者。但当受害者是一家离岸加密货币交易所Bitfinex时，情况就变得复杂了。Bitfinex在查获消息传出后不久即宣布将"确立我们要求返还被盗比特币的权利"，但能否成功仍不确定，因为该公司正深陷一系列有关其业务和会计操作的调查中。
律师们表示，这场关于比特币归属的纠纷可能演变成Bitfinex、其客户与政府之间的三方博弈。
2016年黑客攻击：Bitfinex的灾难性事件
Bitfinex成立于2012年，是iFinex公司的子公司，总部位于英属维尔京群岛。2016年的黑客攻击事件中，窃贼盗走了超过12万枚比特币，这对公司乃至整个加密市场都是一场灾难。消息传出后，加密市场一度暴跌20%。
这次攻击给Bitfinex的财务造成了巨大损失，迫使公司对所有客户实施了36%的"减记"，包括持有非比特币加密货币的客户。为平息客户对减记的不满，公司还以BFX代币的形式向客户发放了欠条。
Bitfinex告知客户，他们可以用BFX代币兑换iFinex的股份，或最终兑换与减记损失等值的稳定币。重要的是，接受BFX代币可能意味着客户放弃了诉讼的权利。
监管困境：Bitfinex的持续挑战
尽管Bitfinex成功从2016年黑客攻击的财务灾难中脱身，但公司的麻烦远未结束，尤其是在监管方面。黑客攻击发生时，各国政府已经对Bitfinex缺乏监管感到担忧。与Coinbase或Gemini等交易所不同，Bitfinex未能实施旨在遏制犯罪活动的"了解你的客户"（KYC）要求。
与此同时，Bitfinex的母公司iFinex因不透明的会计和治理实践而受到监管机构和投资者的审查，特别是其另一家子公司、稳定币公司Tether。监管机构表示，iFinex似乎多次在两家公司之间转移资金。
资金归属：政府面临的艰难抉择
这一切意味着美国政府现在必须决定是否将2016年黑客攻击中被盗的资金返还给"受害者"——在监管机构眼中，这个受害者的手似乎并不干净。接受采访的律师对这一可能性表示怀疑。
一位不愿具名的资深加密货币律师表示："他们可能会以这些钱本身就是犯罪所得为由拒绝返还。法律界对iFinex和Tether普遍持怀疑态度。也许他们能拿回数十亿美元，也许不能。"
复杂局面：税收与罚款问题
情况更加复杂的是，Bitfinex及其客户可能还欠美国政府罚款和未缴税款。佛罗里达州加密货币律师David Silver指出，Bitfinex未能实施KYC要求，这使得确定谁欠什么变得更加困难。
Silver表示："验证账户持有人将会非常有趣。如果要我猜测，我认为政府会希望控制资金分配，以便识别和向所有人征税。政府不会让这些钱轻易流失。"
Bitfinex的回应与市场反应
在司法部宣布查获后不久，Bitfinex发表声明称，预计将收回被查获的资金，并将履行先前承诺，使用其中80%来销毁平台原生代币LEO。销毁LEO代币将导致供应量减少，剩余代币价格飙升。事实上，在查获消息传出后，LEO代币已上涨超过80%，iFinex发行的RTR代币也是如此。
客户的愤怒与潜在法律行动
LEO和RTR代币价格的飙升可能让部分Bitfinex客户感到高兴，但不太可能平息2016年被减记的许多客户的愤怒。据批评Bitfinex的知名Twitter账户Bitfinexed的匿名运营者称，客户仍然感到被骗，因为他们被迫接受美元而非比特币作为赔偿——考虑到比特币现在的价值是2016年的十倍，这成了一个问题。
Bitfinexed账户持有人在给Decrypt的消息中表示："客户应该提出索赔。在我看来，Bitfinex将损失美元化，在一个公平的世界里，它应该拿回当时支付的7200万美元，然后其他人按比例拿回他们的比特币。"该人士还表示，他们认为任何禁止客户诉讼的条款都将被视为无效。
政府可能保留部分比特币
该账户持有人与Silver的观点一致，认为美国政府可能会保留部分被查获的比特币，以抵消调查成本，并向Bitfinex收取罚款和税款。他们补充说："美国政府可能只是在寻求Bitfinex关于被黑比特币的帮助时表现得友好，现在可能不会再客气了。"
司法部设立索赔程序
在回应Bitfinex将如何应对客户或联邦政府的新法律索赔时，该公司只是将Decrypt引导回其最初的声明，称其预计将收回资金。与此同时，司法部本周早些时候表示，将设立与被查获比特币相关的索赔程序，但未提供有关如何或何时进行的进一步细节。该机构没有回应进一步信息的请求。
展望未来：案件复杂化趋势
最终，司法部可能会暂时持有其查获的超过40亿美元的比特币——如果比特币从最近的下跌中恢复，这一数字可能会更高。"事情在好转之前会变得更疯狂，"那位资深加密货币律师说。
