分析师称Kraken交易所比特币闪崩至100美元系黑客所为_新闻

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分析师称Kraken交易所比特币闪崩至100美元系黑客所为

2019-06-03 17:31:39

比特币闪崩事件背后的真相

尽管Bitwise资产管理公司认为比特币（BTC）市场是有效、受监管且流动性高的，但实际情况似乎并非如此。上周，在业内备受尊敬的交易平台Kraken上，一个比特币交易对经历了闪崩，BTC在短时间内损失了大部分价值，交易者纷纷抢购残存的市场。然而，根据最新的分析，这或许并非算法或做市商的错误，而可能是黑客试图从Kraken中盗取资金。

Kraken上比特币暴跌至100加元

上周五，Kraken上的比特币兑加元（CAD）交易对经历了一场噩梦。在几秒钟内，BTC从11,200加元暴跌至仅101加元，跌幅超过99%。然而，在随后的几分钟内，价格逐渐稳定，这一快速下跌并未对比特币市场整体产生实质性影响。起初，许多人对此不以为意，认为这不过是一个奇怪的技术故障或操作失误，让一些在市场价以下挂买单的幸运交易者赚取了丰厚的利润。

然而，随着时间的推移，分析师们提出了多种理论来解释这次暴跌。交易员Beetcoin在推特上提出了他的理论（见下文），这一理论颇具说服力。首先，值得注意的是，Kraken上的BTC/CAD交易对流动性极低，例如，截至撰写本文时，5000加元以上的买单不超过75 BTC。而在其他知名交易所或交易对上，5000加元以上的买单可能会达到数百甚至数千BTC。这意味着，一个100 BTC的卖单就足以摧毁BTC/CAD交易对。

Beetcoin指出，黑客利用了薄弱的订单簿。他推测，黑客可能入侵了一个持有1200 BTC的大户账户，以低价挂出BTC/CAD买单，然后在公开市场上抛售这些BTC，以触发其另一个账户上的买单。通过这种方式，黑客以几乎零成本合法拥有了1200 BTC。

闪崩问题的反复出现

无论这次闪崩的细节如何，这都突显了一个不仅在加密货币市场，而且在所有资产市场中反复出现的问题。自高频交易和算法做市引入以来，市场一直容易受到某些事件的影响。

2010年5月，美国股市在几分钟内暴跌10%，随后在一小时内反弹至闪崩前的水平，这一事件被称为“闪电崩盘”。这种现象不仅仅发生在加密货币这种新兴市场中，也发生在全球市场，如道琼斯和纳斯达克。美国商品期货交易委员会（CFTC）的事后分析显示，高频算法交易者导致了这次崩盘，原因是流动性不足，引发了卖单的连锁反应。

在加密货币世界中，2017年6月，以太坊在Coinbase的GDAX（现为Coinbase Pro）上从319美元暴跌至0.1美元，原因是“数百万美元”的交易。这代表了在几秒钟内损失超过99.9%，比上述比特币暴跌更为严重。

市场，即使是全球最大的市场，仍然容易受到操纵和技术故障的影响。这些是否可以通过新技术来解决，仍有待观察。

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